300609 深市 汇纳科技

 证券代码：300609            证券简称：汇纳科技            公告编号：2023-029
                汇纳科技股份有限公司

            第 四 届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2023
年 5 月19 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2023 年5 月17 日以电话、
电子邮件等方式通知全体董事。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    董事会同意张柏军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此将变更为张柏军先生，董事会授权公司办理相关工商变更登记事宜。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

    董事会同意公司第四届董事会专门委员会组成如下：

    战略委员会：张柏军先生（主任委员）、王永平先生、向屹先生

    审计委员会：董南雁先生（主任委员）、符宁先生、向屹先生

    薪酬与考核委员会：向屹先生（主任委员）、孙卫民先生、董南雁先生

    提名委员会：王永平先生（主任委员）、张柏军先生、向屹先生

    上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于选举聘任公司名誉董事长的议案》

    根据《公司章程》及公司经营发展需要，由公司董事长提名，并经董事会全票选举通过后，董事会决定聘任张宏俊先生为公司名誉董事长。

    名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权利，也不承担董事相关义务。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于选举聘任名誉董事长及审议通过2023 年度名誉董事长薪酬方案的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于公司 2023 年度名誉董事长薪酬方案的议案》

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于选举聘任名誉董事长及审议通过2023 年度名誉董事长薪酬方案的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    董事会同意聘任孙卫民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    董事会同意聘任孙卫民先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    董事会同意聘任刘尧通先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任高文熠先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    董事会同意聘任翁瑞蝶女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件

  1、公司第四届董事会第一次会议决议

  2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                          汇纳科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 20 日