证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-028
汇纳科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、
议案 12、议案 13 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；
4、本次会议议案 13、议案 14、议案 15 为特别决议事项，需由出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案 14 为议案 15
生效前提；
5、本次会议在审议议案 5 时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议
案 5 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 9时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员及其他关联股东等需对议案9 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 13时，本次回购注销 2020 年限制性股票激励计划、2020 年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及的关联股东需对议案 13 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票；
6、议案 10、议案 11、议案 12 采用累积投票表决方式，股东大会分别选举
6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其余议案为非累积投票议案。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会（以下简称
“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于
2023 年 5 月 16 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）
7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 16 人，代表股
份 29,197,251 股，占公司有表决权股份总数的 24.8127%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共 11 人，代表股份 2,116,820 股，占公司有表决权股份总数的1.7989%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）16 人，所持股份 29,197,251股，占公司有表决权股份总数的 24.8127%；参加网络投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
本次会议由董事会召集，公司董事长张宏俊先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2、本次会议议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、
议案 12、议案 13 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；
3、本次会议议案 13、议案 14、议案 15 为特别决议事项，需由出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案 14 为议案 15
生效前提；
4、本次会议在审议议案 5 时，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对议
1 公司在股权登记日的有表决股份总数为 117,670,593 股，系公司股份总数 122,439,490 股减去公司回购专用账户股份数量 4,768,897 股计算得到，
下同。
案 5 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 9时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员等关联股东需对议案 9 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。在审议议案 13 时，本次回购注销 2020 年限制性股票激励计划、2020 年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及的关联股东需对议案 13 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
5、议案 10、议案 11、议案 12 采用累积投票表决方式，股东大会分别选举
6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其余议案为非累积投票议案。
6、上述 3 位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会可进行表决。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,116,820 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》
回避表决情况：本议案关联股东孙卫民、雍世平需回避表决，回避表决的股份总数为 479,688 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 28,767,564 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,116,820 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,116,820 股，占出席会议中小投资
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,116,820 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
回避表决情况：本议案关联股东张宏俊、丁遥、孙卫民、张韬、张柏军、雍世平、刘尧通需回避表决，回避表决的股份总数为 27,230,432 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 2,116,820 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,116,820 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01、选举张柏军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,116,820 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
张柏军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
10.02、选举孙卫民先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意29,197,251股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,116,820 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
孙卫民先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
10.03、选举高鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
表
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