证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2022-014
汇纳科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2022 年 4 月 24 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2022 年 4 月 14 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长兼总经理
张宏俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于批准公司 2021 年度财务报告报出的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
董事会同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。公司第三届董事会独立董事向屹、王建新、曹志龙向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度独立董事述职报
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以 2022 年 4 月 21 日的总股本
121,912,390 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 4,768,897 股后的
117,143,493 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计
派发现金红利 29,285,873.25 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。董事会同意将上述利润分配预案提交公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。若未来在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年年度报告全文》、《公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》
董事孙卫民先生、雍世平先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通过。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年度日常关联交易计划的公告》。
公司独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙卫民先生、雍世平
先生回避表决。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年第一季度报告全文》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，提升经营效益，董事会同意对公司 2019 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“实体商业线下数据采集网络建设项目”予以终止，并同意将该募投项目节余募集资金合计26,956.88 万元（含现金管理收益及利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次注销股票期权事项涉及的
关联董事丁遥先生、雍世平先生回避表决。
18、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次回购注销限制性股票事项
涉及的关联董事丁遥先生、孙卫民先生、张韬先生、张柏军先生、雍世平先生回避表决。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于作废激励对象部分第二类限制性股票的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于作废激励对象部分第二类限制性股票的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次作废限制性股票事项涉及
的关联董事丁遥先生、孙卫民先生、张韬先生、张柏军先生、雍世平先生回避表决。
20、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
21、审议通过了《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》
董事会提议于 2022 年 5月 17日下午14:30在上海市浦东新区张江川和路 55
弄（张江人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开公司 2021 年度股东大会。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前
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