证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2022-016
汇纳科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开第三
届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告的审计结果：公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 35,542,173.37元，2021 年度母公司实现净利润 34,199,344.45 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，对应提取 10%法定盈余公积后，2021 年末合并报表的可供分配利润
为 209,855,346.58 元，2021 年末母公司的可供分配利润为 202,236,885.86 元。按
照母公司与合并数据孰低原则，公司 2021 年期末可供分配利润为 202,236,885.86元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地
回报股东，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 4 月
21 日的总股本 121,912,390 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份
4,768,897 股后的 117,143,493 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50
元（含税），共计派发现金红利 29,285,873.25 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。若未来
在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
二、利润分配预案的合规性、合理性说明
公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：公司董事会拟定的公司《2021 年度利润分配预案》充分考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会一致同意该预案并同意提交 2021 年度股东大会审议通过后实施。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议
2、公司第三届监事会第十八次会议
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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