证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2021-054
汇纳科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次股东大会议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 18、议案
19 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；
4、本次股东大会议案 10、议案 11、议案 18、议案 19 为特别决议事项，需
由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中议案10 为议案 11 生效前提；
5、本次股东大会在审议议案 8 时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级
管理人员等关联股东需回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票；在审议议案 18 时，2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及的关联股东需回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票；在审议议案 19 时，2020 年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及的关联股东需回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会（以下简
称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议
于 2021 年 5 月 19 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能
岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 16 人，代表股
份 42,605,091 股，占公司有表决权股份总数的 36.9625%（公司在股权登记日的有表决股份总数为 115,265,590 股，系公司股份总数 121,922,390 股减去公司回购专用账户股份数量 6,656,800 股计算得到，下同。），其中，中小股东（包括股
东代理人）共 10 人，代表股份 4,254,150 股，占公司有表决权股份总数的 3.6907%。
出席现场会议的股东（包括股东代理人）15 人，所持股份 42,604,591 股，占公
司有表决权股份总数的 36.9621%；参加网络投票的股东 1 人，所持股份 500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
本次会议由董事会召集，公司代行董事长丁遥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的
议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 18、议案 19 对中小投资者单独
计票。本次会议议案 10、议案 11、议案 18、议案 19 为特别决议事项，需由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中，议案 10为议案 11 生效前提。本次会议在审议议案 8 时，本议案所涉及的公司董事、监事、高级管理人员等关联股东需回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票；在审议议案 18 时，2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及的关联股东需回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票；在审议议案 19 时，2020 年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及的关联股东需回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 42,604,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9988％；
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 42,604,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9988％；
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 42,604,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9988％；
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,253,650 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9882％；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0118％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 42,604,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9988％；
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 42,604,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9988％；
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,253,650 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9882％；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0118％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况
的议案》
表决结果：同意 42,604,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9988％；
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,253,650 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9882％；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0118％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
回避表决情况：本议案关联股东张宏俊、丁遥、孙卫民、张韬、张柏军、雍世平、刘尧通需回避表决，回避表决的股份总数为 38,450,942 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 4,253,650 股，占出席会议有效表决权
股份总数的99.9882％；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0118％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,253,650 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9882％；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0118％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,253,650 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9882％；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0118％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
同意公司根据 2020 年 6 月 23 日至 2021 年 4 月 23 日，公司 2018 年股票期
权激励计划首次授予股票期权、2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权、2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权、2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权在相应行权期内自主行权合计 145,478 份，行权增发股份145,478 股，公司总股本增加 145,478 股的股本变动情况，将注册资本由人民币121,776,912 元变更为人民币 121,922,390 元。
表决结果：同意 42,604,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9988％；
反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据变更的公司注册资本及依据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。
本次修订具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,177.6912 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 12,192.2390 万元。
第十九条 公司的股份总数为：普通股 12,177.6912 万股， 第十九条 公司的股份总数为：普通股 12,192.2390 万股，
公司的股本结构为：普通股 12,177.6912 万股。 公司的股本结构为：普通股 12,192.2390 万股。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过。 通过。
（一） 单笔担保额超过公司最近一期经
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