证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2021-029
汇纳科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2021 年 4 月 26 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2021 年 4 月 15 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司代行董事长丁遥
先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于批准公司 2020 年度财务报告报出的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
董事会同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。公司第三届董事会
现任独立董事向屹、王建新、曹志龙，第二届董事会离任独立董事王永平、芮萌、洪亮向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）上的《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2020 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。董事会同意将上述利润分配预案提交公司 2020 年度股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司关于 2020 年度拟不进行利润分
配的专项说明》。
公司独立董事对该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2020 年年度报告全文》、《公
司 2020 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司关于 2020 年度募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报
告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》
董事孙卫民先生、雍世平先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通过，无需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年度日常关联交易计划的
公告》。
公司独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙卫民先生、雍世平
先生回避表决。
10、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司 2021 第一季度报告的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 第一季度报告全文》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更会计政策的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司 2021 年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民
币 5,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于注销激励对象部分已获授但尚未
行权的股票期权的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次注销期权事项涉及关联董
事丁遥先生、孙卫民先生、雍世平先生回避表决。
18、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
20、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会同意根据变更的公司注册资本及依据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
21、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
董事会同意依据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》等相关公司制度文件（见下）进行修订。
详细内容请参见与本公告同日披露的《股东大会议事规则》、《<股东大会议事规则>修订对照表》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
22、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会审计委员会工作细则》、《<董事会审计委员会工作细则>修订对照表》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
23、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《董事会薪
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