证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-039
汇纳科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年4月1日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2019年3月21日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应到董事9人，实到8人，独立董事芮萌先生授权委托独立董事洪亮先生代为出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于批准公司2018年度财务报告报出的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
董事会同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事王永平、芮萌、洪亮向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
董事会提议公司以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除不参与利润分配的因股权激励事项回购但尚未注销的股份以及公司通过集中竞价交易方式回购的股份为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。董事会同意将上述利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议通过后实施。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年年度报告全文》、《公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《内部控制鉴证报告》，公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易计划的议案》。
董事孙为民先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通过，无需提交公司股东大会审议。详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年日常关联交易计划的公告》。公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙为民先生回避。
10、审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度财务预算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构并支付其2018年度审计报酬的报告》。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
董事会同意根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，对因离职已不符合激励条件的4名原激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票合计32,900股进行回购注销。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的财务顾问和律师事务所对该事项分别出具了财务顾问报告和法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
董事会同意根据公司注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的情况，将注册资本由人民币100,902,000元变更为人民币100,869,100元。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
董事会同意根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，对因离职已不符合激励条件的10名原激励对象已获授但尚未行权的2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权合计126,000股进行注销。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于注销2018年股票期权激励计划离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见，公司聘请的财务顾问和律师事务所对该事项分别出具了财务顾问报告和法律意见书。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于确定回购股份用途的公告》。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
董事会同意根据变更的公司注册资本及最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号），并结合公司目前的实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。
董事会同意对募投项目“技术研发中心扩建项目”予以结项。
详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于部分募集资金投资项目结项的公告》。公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过了《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过了
