证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-038
汇纳科技股份有限公司
关于2018年股票期权激励计划
预留部分股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司《2018年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”、“本计划”）预留部分股票期权的授予登记工作，期权简称：汇纳JLC2，期权代码：036346，现将有关情况公告如下：
一、公司2018年股票期权激励计划审议情况
1、2018年7月25日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。
2、2018年7月25日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2018年7月27日至2018年8月6日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年8月8日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。
4、2018年8月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2018年8月14日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年8月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
6、2018年9月21日，公司披露了《关于2018年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
7、2019年1月25日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2018年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，同意确定2019年1月28日为预留部分股票期权的授予日，向10名激励对象授予68.85万份预留部分股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、预留部分股票期权的授予登记完成情况
1、期权简称：汇纳JLC2；
2、期权代码：036346；
3、预留部分股票期权的登记完成时间：2019年3月21日；
4、预留部分股票期权的授予对象及授予数量：
姓名 职务 获授的股票期权 占授予股票期权 占目前公司总
数量(万份) 总数的比例 股本的比例
中级管理人员10人 68.85 20% 0.68%
合计10人 68.85 20% 0.68%
注：1、上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、预留部分股票期权的行权价格：27.52元/股；
6、预留部分股票期权的授予日：2019年1月28日；
7、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
8、行权安排：本激励计划预留授予的股票期权等待期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月。预留授予的股票期权的等待期期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
预留授予股票期权 自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预 50%
第一个行权期 留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
预留授予股票期权 自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预 50%
第二个行权期 留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
三、关于本次授予股票期权的激励对象、授予数量与公司网站公示情况一致性的说明
本次授予登记与公司网站公示情况及公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《2018年股票期权激励计划（草案）》一致。
四、本次激励计划的实施对公司的影响
本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2019年3月22日
