证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-030
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年
4月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，该议
案尚需提交2017年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年 12
月 31 日，母公司累计可供分配利润为 220,895,587.41 元，资本公
积金余额为369,515,020.49元，盈余公积金为34,760,947.52元。
根据证监会相关指导精神和《公司章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以总股本 130,442,088 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2元人民币（含税），合计派发现金红利26,088,417.6 元人民币（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为本次利润分配对公司的生产经营无重大影响，有利于实现股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承诺的要求，符合公司的实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。
本预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
