证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-029
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 30
日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 9 日以现场方式加通讯表
决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2023 年度董事会工作报告》真实、
准确、完整地体现了公司董事会 2023 年度的工作情况，同意通过本议
案。
公司独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽、万隆分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理杨璐先生作出的《2023 年度总经理工作报
告》，认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果，同意通过本议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
与会董事经审核，认 为：公司《2023 年度董事会审计委员会工作报告》
真实 、准确、完 整地体现了公司董事会审计委员会 2023 年度的工作情况，同意通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
4、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
与会董事经审核，认为：公 司《 2023 年年度报告 》及其摘要所载内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
2023 年度 ，拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后
的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。以 2023 年
12 月 31 日的总股本剔除回购股份后 138,347,826 股为基数测算 ，共计派发
现金股利 20,752,173.90 元（ 含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本
发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
6、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
与会董事经审核，认为：公 司《 2023 年度财务决算报告 》所载内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认
为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司《2023 年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
8、审 议通过《 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》
与会董事经审核，认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用最高额不超过 2.00亿元暂时闲置自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，充分保障股东利益。董事会同意通过本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
9、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
与会董事经审核，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业记录、人力及其他资源配备等符合公司审计工作的要求。中喜会计师事务 所（ 特殊普通合伙）在公司 2023 年年度审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，按时完成公司 2023 年度审计相关工作，出具的报告客观、完整、清晰，确保了审计工作的质量和独立性。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
10、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
与会董事经审核，认为：公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，在 2023 年度审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
11、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案》
与会董事经审核，同意公司及子公司向多家银行、融资租赁公司及其他金融机构申请不超过人民币 10.00 亿元的授信融资额度，以上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保。其中，公司为子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司提供担保额度不超过人民币 3.00 亿元 ，公司为子公司河南金太阳科技有限公司提供担保额度不超过人民币 0.50 亿元。
为保证相关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会及董事
会授权人员办理签署相关协议等事项。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
12、审议通过《关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》
公司子公司金太阳精密拟与银行、融资租赁公司等金融机构开展合作，采取向客户提供融资租赁或融资租赁售后回租（以下统称 为“ 融资租赁”）的模式销售公司产品，并就该等融资租赁业务提供不超过 1 亿元的担保。
与会董事经审核，认为：公司子公司金太阳精密向客户提供融资租赁担保，有利于子公司金太阳精密业务的发展，提高子公司金太阳精密的营运资金效率和经济效益，符合公司整体利益；在风险控制上，子公司金太阳精密对销售客户的选择将严格把控，及时了解客户的资信情况和财务状况，并要求客户在实际签署合同过程中根据需要提供反担保，担保风险可控。董事会一致同意上述担保事项。
为保证相关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理签署相关协议等事项。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
13、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“ 金太阳科技 ”）。资助方式为向金太阳科技提供不超过人民币 2,000万元的财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过12 个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
董事会认为，金太阳科技为公司控股子公司，经营状况正常，信用记录良好，未发生不良借款，公司认为金太阳科技具备履约能力。公司在不影响正常经营的情况下，以自有或自筹资金向金太阳科技提供财务资助，
有利于金太阳科技的业务快速发展。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
为保证相关事宜的顺利进行，授权公司管理层及其授权人员办理签署相关协议等事项。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
14、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
与会董事经审核，同意公司与万隆先生共同投资设立东莞智元新材料有限公司（以下简称“合资公司 ”，名 称最终以工商登记部门核准为准 ），注册资本 2,000 万元 ，其 中公司以货币方式认缴出资 1640 万元，占总股份比例 82%；万隆先生以技术出资作价 360 万元，占总股本比例 18%。董事会认为公司本次与关联方共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等 、自 愿原则 ，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
本议案已经第四届董事会独立
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