证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2022-012
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2022 年 4 月 10 日
以书面方式送达全体董事，并于 2022 年 4 月 20 日以现场方式加通讯表决
方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2021 年度董事会工作报告》真实、准
确、完整地体现了公司董事会 2021 年度的工作情况，同意通过本议案。
公司独立董事杨帆、胡庆、许怀斌、吴伯帆分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
2、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理杨璐先生作出的《2021 年度总经理工作报
告》，认为公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好
地完成了 2021 年度各项经营目标，同意通过本议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3、审议通过《关于公司 2021年度董事会审计委员会工作报告的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2021 年度董事会审计委员会工作报告》
真实、准确、完整地体现了公司董事会审计委员会 2021 年度的工作情况，同意通过本议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
4、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要所载内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
5、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2022 年第一季度报告》所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
结合公司经营情况，公司拟定以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 2 股
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，剩余未分配利润将结转以后年度分配。该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
7、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2021 年度财务决算报告》所载内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
8、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会对公司 2021 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认
为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2021 年度内部控制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
9、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
与会董事经审核，认为：2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见，保荐机构也已对该事项出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
10、审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》
与会董事会经审核，认为：公司首次公开发行股票募投项目已基本实施完毕，同意将募集资金投资项目“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”、“年产 300 万平方米超精细研磨材料项目”、“研发中心建设项目”延期
至 2022 年 3 月 31 日并于同日结项，将节余募集资金 1,079.97 万元（具体
金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。
上述永久补充流动资金事项完成后，募投项目如存在尚需支付的款项将全部由公司自有资金支付。同时提请董事会授权财务部相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦随之终止。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见，保荐机构也已对该事项出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
11、审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》
与会董事经审核，认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用最高额不超过 3.00亿元暂时闲置自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，充分保障股东利益。董事会同意通过本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
12、审议通过《关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案》
与会董事经审核，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 8.00 亿元的授信融资额度，其中 4.50 亿元为公司拟申请的授信额度，
3.00 亿元为子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）拟申请的授信额度，0.5 亿为子公司河南金太阳科技有限公司。同时，公司拟为子公司合计的 3.50 亿元授信融资提供担保。
为保证相关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理签署相关协议等事项。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
13、审议通过《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总金额不超过 4.50 亿元的授信融资额度，拟由公司实际控制人杨 璐先生、HUXIUYING(胡秀英)女士以保证方式为上述授信融资提供担保。
董事会经审查,认为杨璐先生、HU XIUYING(胡秀英)女士为公司申请
授信融资提供的上述担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意上述担保。
关联董事杨璐、YANG ZHEN 已回避表决。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告
14、审议通过《关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》
公司子公司金太阳精密拟与银行、融资租赁公司等金融机构开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就该等融资租赁业务提供不超过 1 亿元的担保。
与会董事经审核，认为：公司子公司金太阳精密向客户提供融资租赁担保，有利于子公司金太阳精密业务的发展，提高子公司金太阳精密的营运资金效率和经济效益，符合公司整体利益；在风险控制上，子公司金太阳精密对销售客户的选择将严格把控，及时了解客户的资信情况和财务状
况，并要求客户在实际签署合同过程中根据需要提供反担保，担保风险可控。董事会一致同意上述担保事项。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
15、审议通过《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》
为了规避汇率或利率波动带来的经营风险和减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司及子公司拟以自有资金开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务。根据公司业务实际需要，公司在外汇衍生品交易业务的时点余额和套期保值业务中投入的保证金最高占用额合计不超过 1亿元，期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效，有效期内可循环使用。同时，同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务具体操作方案、签署相关协议及文件。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对
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