300606 深市 金太阳

 证券代码：300606          证券简称：金太阳          公告编号：2021-126
            东莞金太阳研磨股份有限公司

        关于完成董事会、监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
05 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换
届选举的相关议案，并于 2021 年 11 月 05 日分别召开了第四届董事会第
一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等相关议案。现将公司董事、监事换届及离任情况公告如下：

    一、公司第四届董事会、监事会组成情况

    1.董事会

    董事长：杨璐先生

    非独立董事：杨璐先生、杨伟先生、刘 宜彪先生、方红女士、YANG ZHEN
先生、杜长波先生

    独立董事：杨帆先生、胡庆先生、许怀斌先生

    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    2.监事会

    监事会主席：黎仲泉先生

    非职工代表监事：黎仲泉先生、闫新亭先生

    职工代表监事：杨直秀女士

    监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。


    二、部分董事届满离任情况

    1.董事届满离任

    （1）HU XIUYING 女士

    公司第三届董事会非独立董事 HU XIUYING 女士任期届满后将不再担
任公司董事，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，HUXIUYING 女士持有公司股票 27,429,000 股，其一致行动人持有公司股票15,781,000 股。HU XIUYING 女士在首次公开发行所做 的《股份限售承诺》，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

    上述离任董事将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

    公司对 HU XIUYING 女士在任职期间的勤勉尽职以及对公司发展做出
的贡献表示衷心感谢。

    附：新任董事、监事简历

                                      东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                    董事会

                                            2021 年 11 月 05 日

附：新任董事、监事简历

    1、杨璐先生

    1963 年出生，本科学历，中国国籍，2008 年 8 月取得美国居留权。
2000 年 5 月创办东莞市金阳砂纸有限公司并担任总经理；2004 年 9 月创
办金太阳有限；2004 年 11 月至 2013 年 12 月担任香港嘉和董事；2005 年
7 月创办东莞金源，2005 年 7 月至 2012 年 12 月担任东莞金源董事长，2012
年 12 月至 2013 年 12 月担任中山金源董事长；2009 年 7 月创办江西金阳；
2011 年 10 月至 2012 年 9 月担任金太阳有限执行董事兼经理；2012 年 9
月至今担任本公司董事长兼总经理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月担任东
莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长，2019 年 12 月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事；现任中国机床工具工业协会涂附磨具分会理事会副理事长。

    截至目前，杨璐先生直接持有本公司 976.0000 万股，持股比例为

10.45%，为公司实际控制人之一，与 YANG ZHEN 为父子关系，与杨伟为叔侄关系；杨璐、ZHEN YANG 为一致行动人。除上述关联关系外，杨璐先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

    2、杨伟先生

    1976 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2004 年 9 月至
2012 年 9 月历任金太阳有限销售经理、采购经理、副总经理；2012 年 9
月至今任本公司董事、副总经理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月担任东莞
市金太阳精密技术有限责任公司董事，2019 年 12 月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长。

    截至目前，杨伟先生直接持有本公司 306.1094 万股，持股比例为

3.28%，为杨璐之侄。除上述关联关系外，杨伟先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规 定的不得担任公司董事的情形；亦 不是失信被执行人。
    3、刘宜彪先生

    1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。2000 年 5 月参与创办东莞
市金阳砂纸有限公司；2004 年 9 月参与创办金太阳有限，2004 年 9 月至
2009 年 7 月任金太阳有限副总经理；2005 年 7 月至 2012 年 12 月担任东
莞金源董事，2012 年 12 月至 2013 年 12 月担任中山金源董事；2009 年 7
月参与创办江西金阳，2009 年 7 月至 2018 年 4 月担任江西金阳执行董事
兼经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2013 年 4 月至今任本公司
董事。

    截至目前，刘宜彪先生直接持有本公司 132.9106 万股，持股比例为
1.42%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规 定的不得担任公司董事的情形；亦 不是失信被执行人。
    4、方红女士

    1965 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，
2005 年 6 月至 2012 年 9 月历任东莞市金太阳研磨有限公司技术经理、副
总经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2019 年 12 月至今任东莞市
金太阳精密技术有限责任公司监事；2021 年 7 月至今任鑫阳新材料董事长。为华南理工大学专业学位硕士研究生校外导师、中国机床工具工业协会涂附磨具分会专家委员会委员、全国磨料磨具标准化技术委员会涂附磨具分技术委员会委员。

    截至目前，方红女士直接持有本公司 207.2717 万股，持股比例为

2.22%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规 定的不得担任公司董事的情形；亦 不是失信被执行人。
    5、YANG ZHEN（杨稹）先生


    1989 年出生，硕士学历，美国国籍。2013 年毕业于美国德州大学奥
斯丁分校统计专业 ，获得学士学位，2015 年获得美国加州大学洛杉矶分校计算机科学专业硕士学位。2017 年 12 月至今任本公司销售经理，2018 年10 月至今任本公司董事。

    截至目前，YANG ZHEN 先生直接持有本公司 301.05 万股，持股比例为
3.22%，为公司实际控制人之一，为公司董事杨璐先生之子，与杨璐先生为一致行动关系。除上述关联关系外，YANG ZHEN 先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

    6、杜长波先生

    1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年 10 月至 2018 年 5
月任东莞市金太阳研磨有限公司生产部车间主任，2018 年 6 月至今任公司
设备部经理；2012 年 9 月至 2017 年 5 月任本公司职工代表监事，2017 年
5 月至今任本公司董事。

    截至目前，杜长波先生直接持有本公司 3 万股，持股比例为 0.03%，
与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人 、其 他董事 、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

    7、杨帆先生

    1983 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2006 年毕业于
清华大学法学专业 ，获学士学位 ，200 8 年获韩国国际法律经营大学国际法
学硕士学位 ，已取得独立董事资格证书 。2 008 年 11 月至 2018 年 7 月担任
北京大成律师事务所律师、合伙人；2018 年 7 月至 2020 年 4 月担任北京
明税律师事务所律师、合 伙人；2020 年 4 月至今担任长沙云麓华谷智能制造产业投资管理有限公司风控负责人 ；2 02 0 年 6 月至今担任福建南王环保科技股份有限公司独立董事。2018 年 10 月至今任本公司独立董事。


    截至目前，杨帆先生未持有公司股份 ，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

    8、胡庆先生

    1970 年出生 ，本 科学历 ，中 国国籍 ，无 境外居留权，中国注册会计师，
已取得独立董事资格证书。历任深圳亚太会计师事务所审计员，华为技术有限公司科员、副科长，艾默生网络能源有限公司会计科科长、经理及亚太区财务高级经理，深圳市至高通信技术发展有限公司财务总监，深圳市汉普电子技术开发有限公司财务总监，深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监，上达电子（深圳）股份有限公司副总经理、董事会秘书，健康元药业集团股份有限公司独立董事。现任深圳市前海荆鹏投资有限公司监事，深圳市兆威机电股份有限公司独立董事，东莞市神州视觉科技有限公司财务总监兼董秘，桂林星辰科技股份有限公司独立董事、深圳市锦瑞生物科技股份有限公司独立董事。2016 年 5 月至今任本公司独立董事。

    截至目前，胡庆先生未持有公司股份 ，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人