300606 深市 金太阳

                                                              东莞金太阳研磨股份有限公司

 证券代码：300606            证券简称：金太阳            公告编号：2021-107
              东莞金太阳研磨股份有限公司

        关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以
书面方式送达全体监事，并于 2021 年 10 月 19 日，以现场方式召开，现场会议
的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    2、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第三届监事会对非职工代表监事候选人的个人履历、工作实绩等进行严格审查后，提名黎仲泉先生、闫新亭先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附

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件）。经股东大会审议通过后，黎仲泉先生和闫新亭先生将与公司职工代表会议选举产生的职工代表监事杨直秀女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议批准之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    3、审议通过《关于监事薪酬的议案》

    鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，第四届监事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不以监事职务取得津贴。监事会主席津贴为 2000 元（税前）/月。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    4、审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    与会监事经审核，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年度担任
公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

    以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

                                          东莞金太阳研磨股份有限公司
东莞金太阳研磨股份有限公司

    监事会

2021 年 10 月 20 日


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附件

            第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、黎仲泉先生

    1990 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2012 年 6 月至 2018
年 8 月在大岭山家具协会历任办事员、副秘书长。2018 年 10 月至今任本公
司监事会主席。

    截至目前，黎仲泉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

    2、闫新亭先生

    1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。2006 年至 2017 年 5 月任本公
司销售部职员；2017 年 5 月 10 日至今任本公司非职工代表监事、销售主管。
    截至目前，闫新亭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。