证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2021-106
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2021 年 10 月
15 日以书面方式送达全体董事，并 于 2021 年 10 月 19 日以现场方式加通
讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
与会董事经审核，认为：公司《 2021 年第三季度报告 》所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《 公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等进行
严格审查后，公司第三届董事会提名杨璐先生、杨伟先生、刘宜彪先生、方红女士、YANG ZHEN 先生、杜长波先生（候选人简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，经过广泛搜寻人选、征询相关候选人本人意见，并经公司董事会提名委员会对相关独立董事候选人的个人履历、工作实绩等进行严格审查后，公司第三届董事会提名杨帆先生、胡庆先生、许怀斌先生（候选人简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，其中胡庆先生的任职日期为股东大会审议通过之日至 2022 年 4月（即在公司连任满六年止），杨帆先生、许怀斌先生的任期自股东大会审议批准之日起三年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议方可提交公司股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行独立董事职务。
公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
4、审议通过《关于董事薪酬的议案》
鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等
的规定，经董事会薪酬与考核委员会提议，第四届董事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：
董事中在公司担任职务的，不以董事职务取得津贴，按其职务领取薪酬。外部非独立董事不在本公司领取薪酬和津贴。独立董事的津贴为每人每年 7.2 万元（人民币，含税）。
公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
5、审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
2020 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公
正原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2021年 11月 5日下午 15:00在公司总部三楼会议室召开 2021
年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为： www. c nin fo . com.cn，请投资者查阅。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
附件
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、杨璐先生
1963 年出生，本科学历，中国国籍，2008 年 8 月取得美国居留权。
2000 年 5 月创办东莞市金阳砂纸有限公司并担任总经理；2004 年 9 月创
办金太阳有限；2004 年 11 月至 2013 年 12 月担任香港嘉和董事；2005 年
7 月创办东莞金源，2005 年 7 月至 2012 年 12 月担任东莞金源董事长 ，2 0 1 2
年 12 月至 2013 年 12 月担任中山金源董事长 ；2 0 0 9 年 7 月创办江西金阳；
2011 年 10 月至 2012 年 9 月担任金太阳有限执行董事兼经理；2012 年 9
月至今担任本公司董事长兼总经理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月担任东
莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长，2019 年 12 月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事；现任中国机床工具工业协会涂附磨具分会理事会副理事长。
截至目前，杨璐先生直接持有本公司 976.0000 万股，持股比例为
1 0 . 4 5 % ，为 公司实际控制人之一 ，与 YANG ZHEN 为父子关系 ，与 杨伟为叔侄关系；杨璐、ZHEN YANG 为一致行动人。除上述关联关系外，杨璐先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
2、杨伟先生
1976 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2004 年 9 月至
2012 年 9 月历任金太阳有限销售经理、采购经理、副总经理；2012 年 9
月至今任本公司董事、副总经理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月担任东莞
市金太阳精密技术有限责任公司董事，2019 年 12 月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长。
截至目前，杨 伟先生直接持有本公司 306.1094 万股 ，持 股比例为 3.28%，
为杨璐之侄。除上述关联关系外，杨伟先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
3、刘宜彪先生
1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。2000 年 5 月参与创办东莞
市金阳砂纸有限公司；2004 年 9 月参与创办金太阳有限，2004 年 9 月至
2009 年 7 月任金太阳有限副总经理；2005 年 7 月至 2012 年 12 月担任东
莞金源董事，2012 年 12 月至 2013 年 12 月担任中山金源董事；2009 年 7
月参与创办江西金阳，2009 年 7 月至 2018 年 4 月担任江西金阳执行董事
兼经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2013 年 4 月至今任本公司
董事。
截至目前，刘宜彪先生直接持有本公司 132.9106 万股，持股比例为
1.42%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 》规定的不得担任公司董事的情形；亦 不是失信被执行人。
4、方红女士
1965 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，
2005 年 6 月至 2012 年 9 月历任东莞市金太阳研磨有限公司技术经理、副
总经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2019 年 12 月至今任东莞市
金太阳精密技术有限责任公司监事；2021 年 7 月至今任鑫阳新材料董事长。获聘为中国机床工具工业协会涂附磨具分会专家委员会委员、全国磨料磨具标准化技术委员会涂附磨具分技术委员会委员、华南理工大学专业学位硕士研究生校外导师。
截至目前，方 红女士直接持有本公司 207.2717 万股 ，持 股比例为 2.22%，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
5、YANG ZHEN（杨稹）先生
1989 年出生，硕士学历，美国国籍。2013 年毕业于美国德州大学奥
斯丁分校统计专业，获 得学士学位，2015 年获得美国加州大学洛杉矶分校计算机科学专业硕士学位。2017 年 12 月至今任本公司销售经理，2018 年10 月至今任本公司董事。
截至目前，YANG ZHEN 先生直接持有本公司 301.05 万股 ，持股比例
为 3.22%，为公司实际控制人之一，为公司董事杨璐先生之子，与杨璐先生为一致行动关系。除上述关联关系外，YANG ZHEN 先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。
6、杜长波先生
1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年 10 月至 2018 年 5
月任东莞市金太阳研磨有限公司生产部车间主任，2018 年 6 月至今任公司
设备部经理；2012 年 9 月至 2
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