证券代码:300606 证券简称:金太阳 公告编号:2021-103
东莞金太阳研磨股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 24 日下午
15:00,以现场投票和网络投票相结合的方式,召开 2021 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项公告如下:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 24 日(星期五)15:00 时;
(2)网络投票时间:2021 年 9 月 24 日,其中:
①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时
间为:2021 年 9 月 24 日 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 9 月 24 日
9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点:东莞金太阳研磨股份有限公司总部三楼会议室
3、会议召开方式:现场与网络相结合的方式
4、会议召集人:东莞金太阳研磨股份有限公司第三届董事会
5、会议主持人:董事长杨璐先生
6、会议召开的合法、合规性
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 48,108,411 股,占上市公司总
股份的 51.4892%。
其中:
① 通过现场投票的股东 10 人,代表股份 48,104,911 股,占上市公司总股份
的 51.4854%。
② 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 3,500 股,占上市公司总股份的
0.0037%。
2、中小股东出席的情况:
通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份 3,500 股,占上市公司总股份的
0.0037%。
其中:
① 通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
② 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 3,500 股,占上市公司总股份的
0.0037%。
3、出席及列席会议的其他人员情况
公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议相关议案,并形成决议如下:
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
① 总表决情况:
同意48,108,411股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
② 中小股东总表决情况:
同意3,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、审议通过《本次发行证券的种类》
① 总表决情况:
同意48,108,411股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
② 中小股东总表决情况:
同意3,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.02、审议通过《发行规模》
① 总表决情况:
同意48,108,411股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
② 中小股东总表决情况:
同意3,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.03、审议通过《可转换公司债券存续期限》
① 总表决情况:
同意48,108,411股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
② 中小股东总表决情况:
同意3,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.04、审议通过《票面金额和发行价格》
① 总表决情况:
同意48,108,411股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
② 中小股东总表决情况:
同意3,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.05、审议通过《票面利率》
① 总表决情况:
同意48,108,411股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
② 中小股东总表决情况:
同意3,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.06、审议通过《还本付息的期限和方式》
① 总表决情况:
同意48,108,411股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
② 中小股东总表决情况:
同意3,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.07、审议通过《担保事项》
① 总表决情况:
同意48,108,411股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
② 中小股东总表决情况:
同意3,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.08、审议通过《转股期限》
① 总表决情况:
同意48,108,411股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
② 中小股东总表决情况:
同意3,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.09、审议通过《转股价格的确定及其调整》
① 总表决情况:
同意48,108,411股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
② 中小股东总表决情况:
同意3,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.10、审议通过《转股价格向下修正条款》
① 总表决情况:
同意48,108,411股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
② 中小股东总表决情况:
同意3,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.11、审议通过《转股股数确定方式》
① 总表决情况:
同意48,108,411股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
② 中小股东总表决情况:
同意3,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.12、审议通过《赎回条款》
① 总表决情况:
同意48,108,411股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
② 中小股东总表决情况:
同意3,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股