300606 深市 金太阳

                                                                东莞金太阳研磨股份有限公司

 证券代码：300606            证券简称：金太阳          公告编号：2021-087

              东莞金太阳研磨股份有限公司

              关于公司变更独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日发
布《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：
2021-068），吴伯帆先生因个人原因，提请辞去公司第三届董事会独立董事职务，吴伯帆先生同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委
员、提名委员会委员职务，原定任期为公司 2018 年 10 月 12 日召开的 2018 年第
一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。吴伯帆先生辞职后不再担任公司任何职务。吴伯帆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事
会议事规则》等的相关规定，董事会于 2021 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名许怀斌先生为第三届董事会独立董事会候选人，并提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。

    2021 年 9 月 7 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立
董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举许怀斌先生为第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

                                          东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                    董事会

                                              2021 年 09 月 07 日