证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2021-049
东莞金太阳研磨股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日下午
15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2020 年度股东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00 时；
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 14 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2020 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 14 日
9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：东莞金太阳研磨股份有限公司总部三楼会议室
3.会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4.会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第三届董事会
5.会议主持人：董事长杨璐先生
6.会议召开的合法、合规性
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会
的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 48,155,611 股，占上市公司总
股份的 51.5270％。
其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表股份 45,064,611 股，占上市公司总股份的
48.2196％。
②通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,091,000 股，占上市公司总股份的
3.3074％。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 50,700 股，占上市公司总股份
的 0.0542％。
其中：
①通过现场投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的
0.0002％。
②通过网络投票的股东 2 人，代表股份 50,500 股，占上市公司总股份的
0.0540％。
3、出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意48,155,611股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意48,155,611股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意48,108,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9024％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意48,155,611股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
①总表决情况：
同意48,155,611股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
②中小股东总表决情况：
同意50,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》
①总表决情况：
同意48,108,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9024％；反对47,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
②中小股东总表决情况：
同意3,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2978％；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.7022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
①总表决情况：
同意48,108,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9024％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
②中小股东总表决情况：
同意3,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2978％；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.7022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案》
①总表决情况：
同意48,108,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9024％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
②中小股东总表决情况：
同意3,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2978％；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.7022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》
①总表决情况：
同意7,909,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.4093％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东杨璐、HU
XIUYING、YANG ZHEN 回避表决。
②中小股东总表决情况：
同意3,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2978％；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.7022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》
①总表决情况:
同意48,108,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9024％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
②中小股东总表决情况：
同意3,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2978％；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.7022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于控股子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》
①总表决情况:
同意48,108,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9024％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
②中小股东总表决情况：
同意3,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2978％；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.7022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于2020年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案》
①总表决情况：
同意3,488,911股，占出席会议所有股东所持股份的98.6708％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.3292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东杨璐、HUXIUYING、YANG ZHEN、杨伟、刘宜彪、杜长波回避表决
②中小股东总表决情况：
同意3,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2978％；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.7022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
①总表决情况：
同意48,155,611股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
②中小股东总表决情况：
同意50,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《关于变更公司经营范围、减少注册资本及修订<公
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