300606 深市 金太阳

 证券代码：300606          证券简称：金太阳        公告编号：2021-017
              东莞金太阳研磨股份有限公司

        关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2021 年 4 月 12
日以书面方式送达全体董事，并于 2021 年 4 月 22 日以现场方式加通讯表
决方式召开，地 点为公司总部三楼会议室。本 次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事吴伯帆因身体原因未能出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    与会董事经审核，认为：公司《2020 年度董事会工作报告》真实、准
确、完整地体现了公司董事会 2020 年度的工作情况，同意通过本议案。
    公司独立董事杨帆、胡庆分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    2、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

    公司董事会听取了总经理杨璐先生作出的《2020 年度总经理工作报
告》，认为公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2020 年度各项经营目标，同意通过本议案。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    3 、审 议通过《 关于公司 2020 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
    与会董事经审核，认为 ：公司《2020 年度董事会审计委员会工作报告》
真实 、准确 、完整地体现了公司董事会审计委员会 2020 年度的工作情况，同意通过本议案。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    与会董事经审核，认为 ：公司《2020 年度财务决算报告》所载内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    5、审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》

    与会董事经审核，认为 ：公司《2020 年年度报告》及其摘要所载内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
    6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    结合公司经营情况，公司拟定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润将结转以后年度分配。该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。


    公司独立董事杨帆、胡庆已发表明确同意本议案的独立意见。

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

    7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    董事会对公司 2020 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认
为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2020 年度内部控制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    公司独立董事杨帆、胡庆已发表明确同意本议案的独立意见，保荐机构也已对该事项出具了专项核查意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

    8、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    与会董事经审核，认为：本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意通过本议案。

    公司独立董事杨帆、胡庆已发表明确同意本议案的独立意见，保荐机构也已对该事项出具了专项核查意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

    9、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    与会董事经审核，认为：2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情 形 ；公司编制 的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述和重大遗漏。

    公司独立董事杨帆、胡庆已发表明确同意本议案的独立意见，保荐机构也已对该事项出具了专项核查意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

    10、审议通过《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》

    与会董事经审核，认为：公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用最高额不超过4.00 亿元暂时闲置自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及控股子公司整体业绩水平，充分保障股东利益。董事会同意通过本议案。

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    公司独立董事杨帆、胡庆已发表明确同意本议案的独立意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

    11、审议通过《关于子公司使用暂时闲置自有资金购买信托理财产品的议案》

    与会董事经审核，同意公司控股子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置自有资金委托理财，购买国民信托 金光 1 号单一资金信托产品。同时 ，授权子公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。

    公司独立董事杨帆、胡庆已发表明确同意本议案的独立意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

    12、审议通 过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    与会董事经审核，认为：在确保不影响公司正常生产经营活动和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，同
意公司使用最高额不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会决议有效期内该额度可滚动使用。

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    公司独立董事杨帆、胡庆已发表明确同意本议案的独立意见，保荐机构也已对该事项出具了专项核查意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

    13、审议通过《关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案》

    与会董事经审核，同意公司及控股子公司向多家银行及其他金融机构申请不超过人民币 8.00 亿元的授信融资额度，其中 5.00 亿元为公司拟申请的授信额度，3.00 亿元为控股子公司拟申请的授信额度。同时，公司拟为控股子公司的 3.00 亿元授信融资提供担保。

    董事会经审查后认为申请授信额度有利于公司资金利用效率，公司为控股子公司提供的对外担保将由控股子公司提供反担保，不会对公司经营和股东利益产生不利影响，同意本议案内容。

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

    14、审议通过《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》

    为满足公司发展的资金需求，公司拟向多家银行及其他金融机构申请总金额不超过 5.00 亿元的授信融资额度，拟由公司实际控制人杨璐先生、HU XIUYING (胡秀英)女士以保证方式为上述授信融资提供担保。

    董事会经审查,认为杨璐先生、HU XIUYING (胡秀英)女士为公司申请
授信融资提供的上述担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意上述担保。

    关联董事杨璐、HU XIUYING、YANG ZHEN 已回避表决。

    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。


    公司独立董事杨帆、胡庆已发表明确同意本议案的独立意见。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

    15、审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》

    为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开 、公平、公 正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规以及《公司章程》规定，结合公司的实际情况，特制定《内幕信息知情人管理制度》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。