300606 深市 金太阳

                                                                东莞金太阳研磨股份有限公司

 证券代码：300606            证券简称：金太阳              公告编号：2020-010
              东莞金太阳研磨股份有限公司

  关于收购控股子公司权益进展暨完成工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次交易的情况概述

  2019 年 11 月 29 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”、“金
太阳”）与向城、广州成瑞投资服务中心（有限合伙）（以下简称“广州成瑞”）、深圳中润龙鼎投资管理企业（有限合伙）（以下简称“中润龙鼎”）、任毅立、范玉章、卞振伟、杜长波、孙红斌、王科成、胡宝锋等 10 名股东及第三方王加礼在广东省东莞市签署《关于东莞市金太阳精密技术有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），经协议各方协商确定，公司拟合计出资 21,624 万元，分别受让向城、广州成瑞、中润龙鼎、任毅立、范玉章、卞振伟、杜长波、孙红斌、王科成、胡宝锋分别持有的东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）11%、9%、10%、2.5%、1%、0.323%、0.075%、0.042%、0.03%、0.03%的股权。上述《股权转让协议》自公司收购金太阳精密34%股权相关议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

  2019 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于现金收购金太阳精密 34％股权暨关联交易的议案》。
2019 年 12 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
现金收购金太阳精密 34％股权暨关联交易的议案》。具体内容详见 2019 年 12
月 3 日、2019 年 12 月 5 日、2019 年 12 月 18 日公司在巨潮资讯网披露的《关于
第三届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2019-072）、《关于第三届监事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2019-073）、《关于现金收购金太阳精密 34％股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-080）、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-087）。


                                                                东莞金太阳研磨股份有限公司

    二、本次交易的进展情况

    截至本公告披露日，本次交易的《股权转让协议》已签署并生效，按协议约定的第一批交易转让款已汇入与交易对方协议约定的账户。本次交易标的股份已完成过户，本公司持有金太阳精密 85.00%的股权，金太阳精密股权变更已在工商部门登记备案，本次收购的交割事宜已完成。

    三、标的公司工商变更情况

    （一）工商登记信息

    金太阳精密于近日取得了东莞市市场监督管理局的《核准变更登记通知书》及换发的营业执照。变更后的营业执照具体信息如下：

    1.统一社会信用代码：91441900MA511PJ79M

    2.名 称：东莞市金太阳精密技术有限责任公司

    3.类 型：其他有限责任公司

    4.住 所：东莞市东城街道牛山牛兴路三号

    5.法定代表人：杨伟

    6.注册资本：人民币壹亿贰仟万元

    7.成立日期：2017 年 11 月 21 日

    8.经营范围：研发、生产、销售:智能化精密数控设备、自动化抛磨机床及金属、陶瓷、玻璃研磨抛光机器人、玻璃热弯设备及零配件、工模器具、夹制具、研磨材料制品;手机及通讯类陶瓷、玻璃、金属、塑料、复合材料及零配件的研磨抛光;五金、陶瓷、玻璃及塑料原材料(不含危险化学品)批发;电子类产品相关技术研发及转让;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    （二）变更后股权结构

    广州成瑞、中润龙鼎、任毅立、范玉章、卞振伟、杜长波、孙红斌、王科成、胡宝锋等 9 名股东不再持有金太阳精密股权，金太阳精密股权结构如下：

 股东姓名或名称          出资额（万元）                出资比例（%）

 金太阳                                10,200.00                          85.00

 向城                                  1,800.00                      15.00（注 1）

 合计                                  12,000.00                        100.00

                                                                东莞金太阳研磨股份有限公司

    注 1：根据公司与向城于 2019 年 12 月 8 日签署的《股权质押合同》，公司正在办理向
城将其持有的金太阳精密 15%股权质押至公司的相关手续。

    四、标的公司的公司治理

    本次收购完成前后，金太阳精密的董事、监事及主要高级管理人员构成情况如下表所示：

                          收购完成前                    收购完成后

 董事长          杨璐                          杨伟（注 2）

 董事            向城、杨伟、吕建宏、史建中    杨璐、向城、诸远继、杜燕艳（注 2）

 监事            王加礼                        方红（注 2）

 总经理          向城                          向城

 财务负责人      诸远继                        诸远继

    注 2：杨璐为金太阳董事长兼总经理，杨伟为金太阳董事兼副总经理，诸远继为金太阳
财务总监，杜燕艳为金太阳副总经理兼董事会秘书，方红为金太阳副总经理。

    公司将进一步加强对子公司的控制，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

    五、备查文件

    1、《核准变更登记通知书》

    2、《东莞市金太阳精密技术有限责任公司营业执照》

                                          东莞金太阳研磨股份有限公司
                                                    董事会

                                                2020 年 03 月 31 日