300605 深市 恒锋信息

证券代码：300605          证券简称：恒锋信息      公告编号：2022-007
                恒锋信息科技股份有限公司

          关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈羽中先生的书面辞职报告，根据中共福州大学委员会文件（福大委干【2022】3 号文件关于任免职的通知），公司独立董事陈羽中先生任福州大学计算机与大数据学院副院长、党委委员。根据《高等学校领导班子及领导干部深入解决“四风”突出问题有关规定》（教党〔2014〕18 号）、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》（中组发〔2013〕18 号）的规定，现职和不担任现职但未办理退(离)休手续的党政领导干部不得在企业兼职(任职)。陈羽中先生申请辞去公司独立董事及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的职务。

    鉴于陈羽中先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，陈羽中先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在陈羽中先生的辞职报告生效前，陈羽中先生仍按照法律法规以及《公司章程》等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的相关职务。

    陈羽中先生在任职公司独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈羽中先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    为保证公司董事会的正常运行，公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名牛
玉贞女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。公司董事会同意在牛玉贞女士被选举为公司第三届独立董事后，由其接任原独立董事陈羽中先生在公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的职务。截止本公告披露日，牛玉贞女士尚未取得独立董事资格证书。牛玉贞女士已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    公司独立董事对提名牛玉贞女士为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    特此公告！

                                      恒锋信息科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 22 日

附件：

    牛玉贞：女,中国国籍,无永久境外居留权,1982 年出生,计算机软件与理论
博士,福州大学计算机与大数据学院,闽江学者特聘教授,博士生导师。主要从事计算机视觉、人工智能、图像和视频处理等领域的教学与研究工作。

    牛玉贞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。