证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2021-014
恒锋信息科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 02 月 04 日在公
司召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议由魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际现场出席董事 7 名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
为提高工作效率，董事会提议豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推举魏晓曦女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。魏晓曦女
士简历详见公司 2021 年 01 月 20 日披露于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推举欧霖杰先生为公司第三届董事会副董事长，
先生简历详见公司 2021 年 01 月 20 日披露于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。
公司董事会对各专门委员会人选推举如下：
专门委员会 成员 主任委员（召集人）
战略委员会 魏晓曦、邹涛、陈羽中 魏晓曦
审计委员会 林朝南、邹涛、陈朝学 林朝南
提名委员会 邹涛、陈羽中、杨志钢 邹涛
薪酬与考核委员会 陈羽中、林朝南、欧霖杰 陈羽中
出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：
（1）推举魏晓曦女士、邹涛先生、陈羽中先生为第三届董事会战略委员会成员，其中魏晓曦女士为主任委员及召集人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
（2）推举林朝南先生、邹涛先生、陈朝学先生为第三届董事会审计委员会成员，其中林朝南先生为主任委员及召集人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；
（3）推举邹涛先生、陈羽中先生、杨志钢先生为第三届董事会提名委员会成员，其中邹涛先生为主任委员及召集人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（4）推举陈羽中先生、林朝南先生、欧霖杰先生为第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中陈羽中先生为主任委员及召集人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
以上人选任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
为止，以上人员简历详见公司 2021 年 01 月 20 日披露于巨潮资讯网上的《公司关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。
5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟聘任欧霖杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满为止，欧霖杰先生简历详见公司 2021 年 01 月 20 日披露
于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
6、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理欧霖杰先生提名，公司第三届董事会拟聘任副总经理 3 名，财务总监 1 名。
序号 姓名 职务
1 陈朝学 副总经理
2 杨志钢 副总经理
3 程文枝 副总经理
4 赵银宝 财务总监
出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：
（1）聘任陈朝学先生为公司副总经理
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（2）聘任杨志钢先生为公司副总经理
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（3）聘任程文枝女士为公司副总经理
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（4）聘任赵银宝先生为公司财务总监
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
以上人选任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，以上人员简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-017）。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟聘任程文枝女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，程文枝女士简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟聘任陈凡先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，陈凡先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
9、审议通过了《关于设立山东分公司的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步完善区域及业务布局，拟设立山东分公司。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
2021 年 02 月 04 日
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