300604 深市 长川科技

证券代码：300604        证券简称：长川科技        公告编号：2022-032
              杭州长川科技股份有限公司

              2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案。本议案尚需提交公司220年度股东大会审议批准。

    一、利润分配预案的具体内容

  经天健会计师事务所审计，公司2021年度实现净利润218,236,745.88元，归属于母公司所有者权益为1,767,845,372.49元，按2021年度母公司实现的净利润提取10%的盈余公积36,129,503.83元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定公司2021年度利润分配预案为：

  以公司2021年12月31日总股本604,328,728股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利为人民币60,432,872.80元（含税）。

  因公司总股本在实施权益分派的股权登记日前可能受到限制性股票回购注销、发行股份购买资产等事项影响，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。

    二、本次利润分配预案的决策程序

  1、董事会意见

  公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

  2、监事会意见


  监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营情况和对投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

  3、独立董事意见

  经审核，公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案预案，尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，经审议通过的 2021 年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  （一）《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

  （二）《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

  （三）《杭州长川科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议
  相关事项的独立意见》。

    特此公告！

                                            杭州长川科技股份有限公司
                                                    董事  会

                                                2022 年 4 月 22 日