证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2021-021
杭州长川科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于 2021 年 4 月 25
日在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电邮、传真等，形式向
全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
1、审议通过《2020年度总经理工作报告》
公司总经理赵轶先生在会上作了《2020年度总经理工作报告》，董事会认为：2020年度公司管理层有效执行了2020年董事会、股东大会审议通过的各项经营决策，公司整体经营状况持续向好。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》
公司《2020年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《2020年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事于燮康、周红锵、郑梅莲分别向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的公告。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》
董事会认为：公司《2020年财务决算报告》 客观、真实地反映了公司 2020
年的财务状况和经营成果。具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保荐机构出具了《关于杭州长川科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》；审计机构出具了《杭州长川科技股份有限公司内部控制审计报告》。
具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2020 年度审计财务报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020 年度审计报告》详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
鉴于供公司当前情况稳定、未来发展前景广阔，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，建议公司2020年度利润分配预案为：
以公司2020年12月31日总股本313,790,502股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利为人民币31,379,050.20元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东拟每10股转增9股，转增后公司总股本增加至596,201,953股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于修改公司章程并授权董事会全权办理工商登记的议案》
根据上述利润分配方案实施情况，拟将《公司章程》修订如下：
原章程 修订后章程
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
313,790,502 元。 596,201,953 元.
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
313,790,502 股，均为人民币普通股。 596,201,953 股，均为人民币普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变更。
同时，提请股东大会授权董事会，根据公司登记相关规定全权办理工商变更登机的相关事宜。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会以特别议案审议通过。
请各位董事审议。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名赵轶先生、钟锋浩先生、孙峰先生、韩笑先生、杨征帆先生、陈江华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司第三届董事会自公司2020年度股东大会审议通过之日起任期三年。根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并采取累积投票制对第三届董事会非独立董事候选人分别逐项表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名于燮康先生、李庆峰先生、黄英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
本次换届后，公司第二届董事会独立董事周红锵女士、郑梅莲女士将不再担任公司独立董事和其他任何职务，公司董事会对两位独立董事在任职期间的工作表示感谢。上述独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会进行选举。公司第三届董事会自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起任期三年。根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。
公司独立董事对本议案发表了明确意见。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并采取累积投票制对第三届董事会独立董事候选人分别逐项表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于拟定第三届董事会、监事会成员 2021 年度薪酬及津贴
标准的议案》
本着责权利相结合的原则，结合公司实际情况，拟定公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准如下：2021 年度，除独立董事外，其他董事均不领取董事津贴。在公司担任职务的董事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。公司独立董事的津贴根据。
拟定公司第三届监事会监事薪酬标准如下：2021 年度，监事均不领取监事
津贴。在公司担任职务的监事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过15,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
同时，提请股东大会拟授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过了《关于公司 2020 年度商誉减值测试报告的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至2020年12月31日的商誉资产进行减值测试后，认为公司2020年度不存在商誉减值迹象。
本次商誉减值测试已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于2020年度商誉减值测试报告》及相关文件的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》
同意
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