证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2020-057
杭州长川科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大
会于 2020 年 9 月 14 日下午 14:30 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股
份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30；
2、网络投票时间：2020 年 9 月 14 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月
14 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2020 年 9 月 14 日 9:15—15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、出席人员及出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计12人，代表公司股份182,481,510股，占公司有表决权股份总数的58.0643%。
2、股东出席现场会议的情况
出席本次会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份151,451,113股，占公司有表决权股份总数的48.1907%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份数为31,030,397股，占公司有表决权股份总数的9.8737%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计5人，代表股份69,986股，占公司有表决权股份总数的0.0223%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合特定对象发行股票条件的议案》
表决情况：同意 182,480,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9995％；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 27,113,079 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股份总数的 99.9963%；反对 1,000 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 0.0037%％；弃权 0 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
其中中小股东总表决情况：同意 68,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5711％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决情况：同意 182,480,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9995％；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 27,113,079 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 99.9963%；反对 1,000 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 0.0037%％；弃权 0 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
其中中小股东总表决情况：同意 68,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5711％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）发行方式及发行时间
表决情况：同意 182,480,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9995％；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0005％；
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 27,113,079 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 99.9963%；反对 1,000 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 0.0037%％；弃权 0 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
其中中小股东总表决情况：同意 68,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5711％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）发行对象及认购方式
表决情况：同意 182,480,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9995％；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 27,113,079 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 99.9963%；反对 1,000 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 0.0037%％；弃权 0 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
其中中小股东总表决情况：同意 68,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5711％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（4）定价基准日、定价方式和发行价格
表决情况：同意 182,480,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9995％；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0005％；
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 27,113,079 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 99.9963%；反对 1,000 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 0.0037%％；弃权 0 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
其中中小股东总表决情况：同意 68,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5711％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（5）发行数量
表决情况：同意 182,480,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9995％；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 27,113,079 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 99.9963%；反对 1,000 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 0.0037%％；弃权 0 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
其中中小股东总表决情况：同意 68,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5711％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（6）限售期
99.9995％；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 27,113,079 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 99.9963%；反对 1,000 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 0.0037%％；弃权 0 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
其中中小股东总表决情况：同意 68,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5711％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（7）本次发行募集资金投向
表决情况：同意 182,480,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9995％；反对 1,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意 27,113,079 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 99.9963%；反对 1,000 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的 0.0037%％；弃权 0 股，占出席会议除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
其中中小股东总表决情况：同意 68,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5711％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
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