证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2020-034
杭州长川科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于 2020
年 5 月 19 日下午 14:30 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股份有限公
司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30；
2、网络投票时间：2020 年 5 月 19 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月
19 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9:15—2020 年 3 月 13 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、出席人员及出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表公司股份183,992,828 股，
占公司有表决权股份总数的58.55%。
2、股东出席现场会议的情况
出席本次会议的股东及股东代表共计6人，代表公司股份151,451,113 股，
占公司有表决权股份总数的48.19%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份数为32,541,715股，占公司有表决权股份总数的10.35%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计6人，代表股份1,581,304股，占公司有表决权股份总数的0.50%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意183,992,828 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意1,581,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决结果：同意183,992,828 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意1,581,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
总表决结果：同意183,992,828 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意1,581,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（四）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》
总表决结果：同意183,992,828 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的100％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意1,581,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决结果：同意183,992,828 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.09％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意1,581,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（六）审议通过《关于拟定第二届董事会、监事会成员 2019 年度薪酬及津
贴标准的议案》
总表决结果：同意183,990,228股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986％；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.09％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意1,578,704股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8356％％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1644％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
总表决结果：同意183,990,228股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986％；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.09％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意1,578,704股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.8356％％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1644％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》
总表决结果：同意104,383,809股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9975％；反对2,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0025％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意28,625,397股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的99.09％；反对0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％；弃权0股，占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意1,578,704股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8356％％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1644％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
与会股东赵轶先生为本议案之关联股东，对本议案申请回避表决。
（九）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意183,985,528股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960％；反对7,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0040％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
除单独或合计持有上市公司5%以上股份
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