杭州长川科技股份有限公司
2015年度股东大会决议
杭州长川科技股份有限公司 2015年度股东大会于2016年3月18日上午9：
30时在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表
有表决权股份数5714.4万股，占公司有表决权股份总数的100%。本次股东大会
采取现场投票的方式进行，由董事会召集，董事长赵轶先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有
效表决权股份总数的100%。
二、《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有
效表决权股份总数的100%。
三、《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有
效表决权股份总数的100%。
四、《公司2016年度财务预算方案》
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有
效表决权股份总数的100%。
五、《公司2015年度利润分配议案》
为支持公司的项目投资计划和公司的长远发展，因此对2015年度利润拟不
作股利分配。
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有
效表决权股份总数的100%。
六、《关于续聘天健会计师事务所为2016年度审计机构的议案》
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有
效表决权股份总数的100%。
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七、《关于2016年度薪酬与考核方案的议案》
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有
效表决权股份总数的100%。
八、《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》
由于募集资金投资项目存在一定的建设期且项目建成投产并产生效益需要一定的过程和时间，在上述期间内，股东回报仍主要通过公司现有业务实现，预计本次发行募集资金到位当年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益将有所下降，即公司即期回报被摊薄。为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司拟通过加强产品研发投入和市场开拓力度，强化募投项目管理、加快募投项目投资进度、加强经营管理和内部控制、进一步完善利润分配制度等措施，提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。
表决结果：5714.4万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议有
效表决权股份总数的100%。
本次股东大会还听取了《公司2015年度独立董事述职报告》。
（以下无正文，下接签署页）
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〔此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司2015年度股东大会决议签署页〕
赵轶 钟锋浩 孙峰
韩笑 孙萍 朱红军
赵云池
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