证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-022
立昂技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员
和证券事务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于 2025 年 2 月
13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会成员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。同时，经公司职工代表大会决议，选举宋键先生为公司第五届监事会职工代表监事。截至目前，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会及专门委员会成员组成情况
1、董事会
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
非独立董事：王刚先生（董事长）、周路先生、王子璇女士、王义先生、何莹女士、葛良娣女士
独立董事：刘煜辉先生、熊希哲先生、胡本源先生
公司第五届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人（具体简历详见附件）。
独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2、董事会专门委员会
公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会、战略委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员
1 审计委员会 胡本源 刘煜辉、熊希哲
2 薪酬与考核委员会 刘煜辉 胡本源、王子璇
3 提名委员会 熊希哲 胡本源、王刚
4 战略委员会 王刚 刘煜辉、熊希哲、胡本源、葛良娣
上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任主任委员。各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
二、公司第五届监事会成员组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名。
非职工代表监事：张玲女士（监事会主席）、蓝莹女士
职工代表监事：宋键先生
公司第五届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人（具体简历详见附件）。监事会成员中职工代表的比例未低于三分之一。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
（一）经第五届董事会第一次会议审议，公司高级管理人员聘任情况如下：
总裁：周路先生
常务副总裁：王子璇女士
副总裁：王义先生、李刚业先生
财务总监：何莹女士
战略投资总监：宋历丽女士
风控总监：徐珍女士
运营总监：祁娟女士
公司原董事会秘书宋历丽女士已任期届满，因工作调整，不再担任董事会秘书，任在公司担任战略投资总监。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长王刚先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员任职资格和条件进行了资格审查，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人（具体简历详见附件）。
（二）聘任证券事务代表
经第五届董事会第一次会议审议，聘任朱沛如女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。朱沛如女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关要求（具体简历详见附件）。
（三）公司董事会秘书代行人及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书（代） 证券事务代表
电话 0991-3708335 0991-5300603
传真 0991-3680356 0991-3680356
邮箱 sd@leon.top zhupeiru@leon.top
联系地址 乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 乌鲁木齐经济技术开发区燕山街
518 号立昂技术 518 号立昂技术
四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，姚爱斌女士不再担任公司董事、副总裁职务，且不再担任公司其他职务；姚文英女士不再担任公司独立董事，且不再担任公司其他职务；宋历丽女士不再担任董事会秘书，任在公司担任战略投资总监。截至本公告披露之日，姚爱斌女士直接持有公司股份 67,503 股，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；姚文英女士未直接持有公司股份,其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；宋历丽女士直接持有公司股份 22,501 股，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
以上人员离职后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相应法律法规的规定。
公司第四届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述因换届选举离任的董事和高级管理人员任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示诚挚谢意！
立昂技术股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日
附件：
王刚先生：1964 年 2 月出生，硕士研究生学历，民主建国会会员，中国国籍，
无境外永久居留权。曾荣获中国电子信息行业优秀企业家、2011 年度通信网络外包维护服务领军人物等荣誉称号。1996 年 1 月创办新疆立昂电信技术有限公司，历任新疆立昂电信技术有限公司董事长兼总经理；2012 年 11 月至今，任立昂技术股份有限公司董事长；2015 年至今，任上海极视文化传播股份有限公司监事；2015年至今，任新疆陆路港供应链有限责任公司执行董事、总经理；2015 年 12 月至今，任新疆双庆中和酒店有限公司董事；2015 年 8 月至今，任杭州科若顿物联网科技有限公司监事；2016 年至今，任新疆城科智能科技股份有限公司董事；2016 年至今，任极视信息技术有限公司监事；2017 年至今，任新疆中果顺立旅游文化有限公司董事；2018 年至今，任大疆融商股份有限公司的董事；2019 年 1 月至今，任新疆双庆投资有限公司董事；2020 年 12 月至今，任立昂云数据（杭州）有限公司执行董事；2021 年 9 月至今，任乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）政协副主
席；2023 年 2 月至今，任新疆政协委员；2021 年 12 月至今，任长江商学院新疆
校友会会长；2022 年 5 月至今，任民主建国会中央委员、新疆民主建国会副主委；2024 年 9 月至今，任新疆上市公司协会第五届理事会常务理事、董事长联席会议委员。
王刚先生持有公司 91,024,739 股股份，占公司股份总数的比例为 19.58%。王
刚先生和公司董事王子璇女士为父女关系，除此外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信人执行。
周路先生：1980 年 10 月出生，硕士研究生学历，民主建国会会员，中国国籍，
无境外永久居留权。曾获 2020 年度金骏马奖之上市公司卓越总裁奖。曾任立昂技
术股份有限公司系统集成部经理、市场部总监；2012 年 11 月至 2019 年 1 月，任
立昂技术股份有限公司董事、副总经理；2018 年 7 月至今，任极视信息技术有限
公司执行董事；2019 年 1 月至 2020 年 11 月，任杭州沃驰科技有限公司董事；2019
年 2 月至 2020 年 4 月，任立昂技术股份有限公司董事、总裁、董事会秘书；2020
年 6 月至今，任新疆九安智慧科技股份有限公司董事；2020 年 4 月至今，任立昂
技术股份有限公司董事、总裁；2020 年 12 月至今，任杭州沃驰科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今，任杭州修格信息科技有限公司监事；2020 年12 月至今，任立昂云数据（杭州）有限公司经理；2021 年 8 月至今，任杭州云桥网安网络科技有限公司执行董事。
周路先生直接持有公司 1,420,239 股股份，占公司股份总数的比例为 0.31%，
与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未
