证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-020
立昂技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)在 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后即日召开第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，并以电话、口头等方式向全体监事送达。
2、本次会议于 2025 年 2 月 13 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号公
司会议室采取现场方式在召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、本次会议由全体监事共同推举监事张玲女士召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已按照相关法律程序进行第五届监事会换届选举，全体监事一致同意选举张玲女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
2025 年 2 月 13 日
