证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-003
立昂技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
公司于 2025 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司控股股东王刚先生提名王刚先生、周路先生、王子璇女士、王义先生、何莹女士和葛良娣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事会提名刘煜辉先生、熊希哲先生、胡本源先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中胡本源先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）。
公司董事会中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人刘煜辉先生、熊希哲先生、胡本源先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，胡本源先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公
司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日
附件：1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
附件一
非独立董事候选人简历：
1、王刚先生：1964 年 2 月出生，MBA 硕士学位，民主建国会会员，中国国
籍，无境外永久居留权。曾荣获中国电子信息行业优秀企业家、2011 年度通信网络外包维护服务领军人物等荣誉称号。1996 年 1 月创办新疆立昂电信技术有限公司，历任新疆立昂电信技术有限公司董事长兼总经理；2012 年 11 月至今，任
立昂技术股份有限公司董事长；2001 年至 2020 年 11 月，任新疆立通通用设备
制造有限公司监事；2015 年至今，任上海极视文化传播股份有限公司监事；2015年至今，任新疆陆路港供应链有限责任公司执行董事、总经理；2015 年 12 月至今，任新疆双庆中和酒店有限公司董事；2015 年 8 月至今，任杭州科若顿物联网科技有限公司监事；2016 年至今，任新疆城科智能科技股份有限公司董事；2016 年至今，任极视信息技术有限公司监事；2017 年至今，任新疆中果顺立旅游文化有限公司董事；2018 年至今，任大疆融商股份有限公司的董事；2019 年1 月至今，任新疆双庆投资有限公司董事；2020 年 12 月至今，任立昂云数据（杭州）有限公司执行董事；2021 年 9 月至今，任乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河
区）政协副主席；2023 年 2 月至今，任新疆政协委员；2021 年 12 月至今，任长
江商学院新疆校友会会长；2022 年 5 月至今，任民主建国会中央委员、新疆民主建国会副主委；2024 年 9 月至今，任新疆上市公司协会第五届理事会常务理事、董事长联席会议委员。
王刚先生直接持有公司 91,024,739 股股份，占公司股份总数的比例为19.58%。王刚先生和公司董事、副总裁王子璇女士为父女关系，除此外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
2、周路先生：1980 年 10 月出生，EMBA 硕士学位，民主建国会会员，中国
国籍，无境外永久居留权。曾获 2020 年度金骏马奖之上市公司卓越总裁奖。曾
任立昂技术股份有限公司系统集成部经理、市场部总监；2012 年 11 月至 2019 年
1 月，任立昂技术股份有限公司董事、副总经理；2018 年 7 月至今，任极视信息
技术有限公司执行董事；2019 年 1 月至 2020 年 11 月，任杭州沃驰科技有限公
司董事；2019 年 2 月至 2020 年 4 月，任立昂技术股份有限公司董事、总裁、董
事会秘书；2020 年 6 月至今，任新疆九安智慧科技股份有限公司董事；2020 年4 月至今，任立昂技术股份有限公司董事、总裁；2020 年 12 月至今，任杭州沃驰科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今，任杭州修格信息科技有限公司监事；2020 年 12 月至今，任立昂云数据（杭州）有限公司经理；2021 年8 月至今，任杭州云桥网安网络科技有限公司执行董事。
周路先生直接持有公司 1,420,239股股份，占公司股份总数的比例为 0.31%，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
3、王子璇女士：1994 年 10 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永
久居留权。2019 年 5 月至 12 月，任英国 SHL 人力资源管理驻上海办事处客户成
功发展关系顾问；2020 年 3 月至 6 月，任新加坡 peoplesearch 驻上海办事处互
联网技术 IPO 小组人才顾问；2020 年 7 月至今，任立昂技术股份有限公司人资
中心负责人，2022 年 2 月 2024 年 1 月，任立昂技术股份有限公司董事；2022 年
3 月至今，任立昂云数据（四川）有限公司董事；2023 年 3 月至今，任乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司执行董事兼经理；2023 年 8 月至今，任北京疆诚企业管理合伙企业（有限合伙）、北京鲲创企业管理合伙企业（有限合伙）和新疆恩瀚盈通企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 1 月至今，任立昂技术股份有限公司董事、副总裁。
王子璇女士未持有公司股份，王子璇女士与公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生为父女关系，公司董事长、控股股东、实际控制人王刚直接持有公
司 91,024,739 股股份，占公司股份总数的比例为 19.58%，除此外，王子璇女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
4、王义先生：1983 年 9 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2007 年 7 月至 2015 年 2 月，先后任职于新疆立昂电信技术有限公司技术市
场部、系统集成部；2015 年 2 月至 2019 年 2 月，任立昂技术股份有限公司系统
集成部总监；2019 年 2 月至 2023 年 5 月，任立昂技术股份有限公司副总裁；
2015 年 12 月至 2019 年 2 月，任立昂技术股份有限公司监事；2019 年 11 月至
今，任立昂旗云（广州）科技有限公司执行董事兼经理；2020 年 6 月至今，任新疆九安智慧科技股份有限公司董事兼经理；2020 年 10 月至今，任立昂云数据（海南）有限公司总经理；2020 年 10 月至今，任立昂技术股份有限公司海南省分公司负责人；2021年2月至2024年4月，新疆晓鹿信息科技有限责任公司董事;2023年 5 月至今，任立昂技术股份有限公司董事、副总裁。
王义先生直接持有公司 107,206 股股份，占公司股份总数的比例为 0.02%，
与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
5、何莹女士：1985 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2010 年 10 月至 2015 年 9 月，就职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分
所任项目经理；2015 年 10 月至今就职于立昂技术股份有限公司，历任报表会计，
财务总监助理，财务部经理，财务副总监；2023 年 10 月至今，任立昂技术股份有限公司财务总监。
何莹女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
6、葛良娣女士：1969 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，澳大利亚
永久居留权。1996 年至 2012 年，任新疆立昂电信技术有限公司北京办事处负责
人；2010 年 12 月至 2012 年 11 月，任新疆立昂电信技术有限公司董事；2012 年
11 月至今，任立昂技术股份有限公司董事；2009 年至今，任北京瑞邦投资管理有限公司执行董事；2001 年至今，任新疆立通通用设备制造有限公司董事长；现任中国女企业家协会副会长，北京女企业家协会副会长，北京市朝阳区妇女儿童公益慈善促进会副会长，中国上市公司协会女董事专业委员会委员。
葛良娣女士直接持有公司 27,908,689 股股份，占公司股份总数的比例为6.00%，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
