300603 深市 立昂技术

证券代码：300603            股票简称：立昂技术          编号：2024-018
                立昂技术股份有限公司

          第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会
第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件的方
式向全体监事送达。

  2、本次会议于 2024 年 2 月 2 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场方式召开。

  3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  4、经过半数以上监事推举，本次会议由监事张玲女士主持。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

    二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  为保证公司监事会规范运作，监事会同意选举监事张玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

                                        立昂技术股份有限公司监事会
                                                    2024 年 2 月 2 日