证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-009
立昂技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开的第四届
董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
根据公司发展战略需要，结合最新的组织架构，为规范公司运作，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》具体修订内容对照如下：
序号 原公司章程 修订后的公司章程
1.11 条 本章程所称其他高级管理人员 1.11 条 本章程所称其他高级管理人员是
1 是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总 指公司的副总裁、董事会秘书、总监。
监、总工程师。
5.20 条 董事会行使下列职权： 5.20 条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
工作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
2 算方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
损方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
发行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
票或者合并、分立、解散及变更公司形式 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
的方案； 案；
序号 原公司章程 修订后的公司章程
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
外担保、委托理财、对外捐赠、关联交易 保、委托理财、对外捐赠、关联交易等事项；
等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会
（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事
会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者
酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘 解聘公司副总裁、总监等高级管理人员，并
任或者解聘公司财务总监、副总裁、总工 决定其报酬事项和奖惩事项；
程师等高级管理人员，并决定其报酬事项 （十一）制订公司的基本管理制度；
和奖惩事项； （十二）制订本章程的修改方案；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十三）管理公司信息披露事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十三）管理公司信息披露事项； 审计的会计师事务所；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公 （十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总
司审计的会计师事务所； 裁的工作；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
总裁的工作； 程授予的其他职权。
（十六）法律、行政法规、部门规章或本 超过董事会授权范围的事项，应当提交股东
章程授予的其他职权。 大会审议。
超过董事会授权范围的事项，应当提交股 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当
东大会审议。 由董事会集体行使，不得授权他人行使，并
《公司法》规定的董事会各项具体职权应 不得以公司章程、股东大会决议等方式加以
当由董事会集体行使，不得授权他人行 变更或者剥夺。公司章程规定的董事会其他
使，并不得以公司章程、股东大会决议等 职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体
方式加以变更或者剥夺。公司章程规定的 决策审批，不得授权单个或几个董事单独决
董事会其他职权涉及重大业务和事项的， 策。
应当实行集体决策审批，不得授权单个或
几个董事单独决策。
6.05 条 总裁对董事会负责，行使下列职 6.05 条 总裁对董事会负责，行使下列职
权： 权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织
织实施董事会决议，并向董事会报告工 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
（二）组织实施公司年度经营计划和投资 案；
3 方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度；
（四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；
（五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、
（六）提请董事会聘任或解聘公司副总 总监；
裁、财务负责人及总工程师； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决 聘任或者解聘以外的负责管理人员；
定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）公司章程或董事会授予的其他职权。
序号 原公司章程 修订后的公司章程
（八）公司章程或董事会授予的其他职 总裁列席董事会会议。
权。
总裁列席董事会会议。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述条款修订尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上股东特别决议，同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商变更备案等手续。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、《公司章程》（2024 年 1 月修订）。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日
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