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立昂技术:2022年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-26

立昂技术:2022年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300603            股票简称:立昂技术        编号:2023-053
                立 昂技术股份有限公司

            2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)于 2023 年 4 月
29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

    (一)会议召开情况:

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2023 年 5 月 26 日(星期五)下午 15:30

    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 5 月 26 日上午
9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 5 月 26 日上午
9:15 至 2023 年 5 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议地点:新疆乌鲁木齐市经开区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室

    3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式


    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况:

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 12 人,代表股份 133,863,489 股,
占上市公司有表决权股份总数的 28.7683%。

    其中:通过现场投票的股东及股东代理人 5 人,代表股份 105,752,434 股,占
上市公司有表决权股份总数的 22.7270%。

    通过网络投票的股东 7 人,代表股份 28,111,055 股,占上市公司有表决权股
份总数的 6.0413%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人,代表股份 202,366 股,占上
市公司有表决权股份总数的 0.0435%。

    其中:通过现场投票的股东及股东代理人 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有
表决权股份总数的 0.0000%。

    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 202,366 股,占上市公司有表决权股份
总数的 0.0435%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

    议案 1.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

    总表决情况:


    同意133,811,189股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9609%;
反对 52,300 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0391%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 150,066 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1557%;反
对 52,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 25.8443%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    议案 2.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

    总表决情况:

    同意133,811,189股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9609%;
反对 52,300 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0391%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 150,066 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1557%;反
对 52,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 25.8443%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    议案 3.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

    总表决情况:

    同意133,810,689股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9606%;
反对 52,800 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0394%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。


    中小股东总表决情况:

    同意 149,566 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.9087%;反
对 52,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 26.0913%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    议案 4.00 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

    总表决情况:

    同意133,811,189股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9609%;
反对 52,300 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0391%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 150,066 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1557%;反
对 52,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 25.8443%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    议案 5.00 关于 2022 年度利润分配方案的议案

    总表决情况:

    同意133,811,189股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9609%;
反对 52,300 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0391%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 150,066 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1557%;反
对 52,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 25.8443%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。

    议案 6.00 关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

    总表决情况:

    同意133,810,689股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9606%;
反对 52,800 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0394%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 149,566 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.9087%;反
对 52,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 26.0913%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    议案 7.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

    总表决情况:

    同意133,810,689股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9606%;
反对 52,800 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0394%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 149,566 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.9087%;反
对 52,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 26.0913%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    议案 8.00 关于公司为控股子公司申请授信提供担保的议案

    总表决情况:


    同意133,810,689股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9606%;
反对 52,800 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0394%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 149,566 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.9087%;反
对 52,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 26.0913%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    议案 9.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

    总表决情况:

    同意133,811,189股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9609%;
反对 52,300 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0391%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 150,066 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1557%;反
对 52,300 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 25.8443%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    议案 10.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

    总表决情况:

    同意133,810,689股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9606%;
反对 52,800 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0394%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。


    中小股东总表决情况:

    同意 149,566 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.9087%;反
对 52,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 26.0913%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    议案 11.00 关于补充回购注销应收账款承诺补偿义务人应补偿股份的议案

    总表决情况:

    同意133,810,689股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9606%;
反对 52,800 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0394%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    
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