证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2022-060
立昂技术股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于 2022 年 4 月
30 日在《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 27 日上午
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 27 日上午
9:15 至 2022 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 20 人，代表股份 133,799,114 股，
占上市公司有表决权股份总数的 37.3808％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 101,690,509 股，
占上市公司有表决权股份总数的 28.4103％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 32,108,605 股，占上市公司有表决权
股份总数的 8.9705％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 4,199,916 股，占
上市公司有表决权股份总数的 1.1734％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 4,199,916 股，占上市公司有表决权股
份总数的 1.1734％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意133,772,964股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9805％；
反对 26,150 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0195％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,173,766 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3774％；
反对 26,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6226％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
议案 2.00 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意133,776,764股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9833％；
反对 22,350 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,177,566 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4678％；
反对 22,350 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5322％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
议案 3.00 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意133,776,764股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9833％；
反对 22,350 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,177,566 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4678％；
反对 22,350 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5322％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
议案 4.00 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意133,776,764股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9833％；反对 22,150 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,177,566 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4678％；
反对 22,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5274％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0048％。
议案 5.00 关于 2021 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意133,662,264股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8977％；反对 136,850 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1023％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,063,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7416％；
反对 136,850 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.2584％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
议案 6.00 关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意133,772,964股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9805％；
反对 26,150 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0195％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,173,766 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3774％；
反对 26,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6226％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
议案 7.00 关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意133,776,764股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9833％；反对 22,150 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 4,177,566 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4678％；
反对 22,150 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5274％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0048％。
议案 8.00 关于公司与简阳市人民政府签署《投资协议》的议案
总表决情况：
同意133,776,764股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9833％；
反对 22,350 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,177,566 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4678％；
反对 22,350 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5322％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
议案 9.00 关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案
总表决情况：
同意35,239,509股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9366％；
反对 22,350 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0634％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,177,566 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4678％；
反对 22,350 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5322％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东已回避表决。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案 10.00 逐项审议关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案
10.01 本次发行的决议有效期
总表决情况：
同意35,128,809股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6227％；反对 133,050 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.3773％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,066,866 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.8321％；
反对 133,050 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1679％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
10.02 募集资金金额及用途
总表决情况：
同意35,239,509股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9366％；
反对 22,350 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0634％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
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