立昂技术股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月25日、2019年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度股东大会的公告》（公告编号：2019-061）、《关于召开2018年度股东大会提示性公告》（2019-070）。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年5月15日下午15：00至2019年5月16日下午15：00期间的任意时间
2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份95,403,499股，占上市公司总股份的58.9367％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份46,445,214股，占上市公司总股份的28.6921％。
通过网络投票的股东15人，代表股份48,958,285股，占上市公司总股份的30.2446％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份20,114,578股，占上市公司总股份的12.4260％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东13人，代表股份20,114,578股，占上市公司总股份的12.4260％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
议案1.00关于公司2018年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意95,403,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,114,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00关于公司2018年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意95,403,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,114,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00关于公司2018年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意95,403,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,114,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00关于公司2019年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意95,403,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,114,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00关于公司2018年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意95,402,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
占出席会议中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已由出席会议所有股东所持有效表决权的2/3以上通过。本议案获得通过。
议案6.00关于2018年度独立董事履职情况报告的议案
总表决情况：
同意95,403,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,114,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00关于2018年度内部控制自我评价报告的议案
总表决情况：
同意95,403,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,114,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
总表决情况：
同意95,403,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,114,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案
总表决情况：
同意95,402,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,113,678股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00关于公司2018年对外担保情况报告的议案
总表决情况：
同意95,403,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,114,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00关于2018年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意95,403,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,114,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00关于公司续聘2019年度审计机构的议案
同意95,403,499股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,114,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案13.00关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意95,398,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,109,378股，占出席会议中小股东所持股份的99.9741％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案14.00关于2019年日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意36,381,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对9
