证券代码： 300603 证券简称：立昂技术 公告编号： 2018-037
立昂技术股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日、 2018 年 5 月 22
日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）分别刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通
知》（公告编号 2018-027）、《关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告》（公告编号
2018-035）。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（ 1）现场会议时间： 2018 年 5 月 25 日（星期五）下午 15:30
（ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2018 年
5 月 25 日上午 9： 30-11： 30，下午 13： 00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间： 2018 年 5 月 24 日下午 15： 00 至 2018 年 5 月 25 日下午 15： 00 期间的
任意时间
2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露 内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 67,239,800 股，占上市公司总股份的
65.5998％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 62,120,300 股，占上市公司总股份的
60.6052％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 5,119,500股，占上市公司总股份的 4.9946％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 16,126,040 股，占上市公司总股份的
15.7327％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 11,006,540 股，占上市公司总股份的
10.7381％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 5,119,500股，占上市公司总股份的 4.9946％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如
下议案：
议案 1.00 关于 2017 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 62,120,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3862％；反对 500 股， 占
出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 5,119,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 7.6131％。
中小股东总表决情况：
同意 11,006,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.2532％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 5,119,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 31.7437％。
议案 2.00 关于 2017 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 62,120,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3862％；反对 500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 5,119,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 7.6131％。
中小股东总表决情况：
同意 11,006,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.2532％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 5,119,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 31.7437％。
议案 3.00 关于 2017 年度独立董事履职情况报告的议案
总表决情况：
同意 67,239,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,125,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9969％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案
总表决情况：
同意 67,239,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,125,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9969％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
总表决情况：
同意 67,239,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,125,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9969％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案
总表决情况：
同意 67,239,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,125,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9969％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0031％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于 2018 年日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 7,893,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,633,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9925％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东王刚、新疆立润投资有限责任公司、马鹰、葛良娣、葛良玲、乌鲁木齐和
众通联股权投资有限合伙企业、北京中融汇达投资中心（有限合伙） 进行了回避表决。
议案 8.00 关于公司 2017 年对外担保情况报告的议案
总表决情况：
同意 67,239,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,125,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9969％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 67,239,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,125,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9969％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 67,239,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,125,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9969％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 关于公司 2018 年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意 67,239,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,125,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9969％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 关于公司 2017 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 67,239,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,125,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9969％；反对 500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 67,239,3
