证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-016
立昂技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月11日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2、本次会议于2018年4月22日以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事杨良刚先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长王刚先生主持，副总经理、董事会秘书徐嘉曼女士和保荐机构代表（通讯方式）参会，监事会主席宁玲、监事王义、监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰、副总经理陈志华列席。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司董事会认真听取了总经理田军发先生所作的《2017年度总经理工作报告》，
该报告真实、客观地反映了2017年度公司的业务发展和经营情况，有效落实了股东
大会与董事会的各项决议，加强了管理制度等方面的建设，并所取得了一定成果。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2017年度全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋
予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于2017年度独立董事履职情况报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2017年的工作中，王燕女士（于2017年9月28日正式辞职）、关勇先生（于
2017年9月28日正式任命）、孙卫红女士、黄浩先生认真审议了董事会各项议案，
对公司重大经营决策和重要事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于立昂技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告专项核查报告》，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于立昂技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过了《关于2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司 2017 年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于立昂技术股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于立昂技术股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，立信会计师事务所出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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7、审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
关联方董事王刚先生、董事葛良娣女士回避表决。
预计的2018 年日常关联交易事项符合公司的经营状况和公司的根本利益，不
存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议并通过了《关于公司2017年对外担保情况报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司2017年对外担保情况真实、准确、完整，并及时地履行相关信息披露工作，
不存在违规对外担保的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过了《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司2017年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整，客观地反映了公司
2017年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高
级管理人员出具了书面确认意见。公司监事会出具了书面审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，同时《2017年度报告披露的提示性公告》于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
10、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2017年度财务决算报告总结分析了公司 2017 年度主要财务数据变化的原因，
客观、真实地反映了公司 2017 年度的经营情况及财务状况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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11、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
通过对公司2017年度的财务分析，公司2018年度财务预算合理。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的持续稳定健康发展。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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13、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
14、审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《2018年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的经营情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见。公司监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，同时《2018年第一季度报告披露的提示性公告》于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
15、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
为保证2018年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向银行
申请总额不超过人民币4.1亿元的综合授信额度，期限一年，具体授信额度以与银
行签订的最终协议为准。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票；
