300600 深市 国瑞科技

证券代码： 300600    证券简称：国瑞科技        公告编号：2024-012

          常熟市国瑞科技股份有限公司

      关于2023年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议已于 2023 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配
的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司 2023 年度利润分配方案

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-23,134,683.56 元，其中母公司实现净利润-24,103,295.39 元。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  该方案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

    二、2023 年度不进行利润分配的原因

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司当年实现的可分配利润为负，不符合现金分红的条件。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

    三、相关审批决策程序

  1、董事会审议


  经审核，同意公司 2023 年度利润分配方案，并将该议案提交公司 2023
年年度股东大会审议。

  2、董事会审计委员会审议

  与会的三位独立董事认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关规定；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次利润分配方案。

  3、监事会审议

  监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提请公司
2023 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                    常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日