300600 深市 国瑞科技

证券代码： 300600    证券简称：国瑞科技        公告编号：2023-029

            常熟市国瑞科技股份有限公司

          关于转让部分子公司股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的江苏瑞宁智能科技有限公司51%的股权、峡湾瑞能系统工程（上海）有限公司40%股权、常熟市军通能源技术有限公司40%股权、苏州科瑞能源科技有限公司10%股权公开挂牌转让。

  2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

  3、本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、交易概述

  基于公司整体经营规划和战略发展需要，公司拟将持有的江苏瑞宁智能科技有限公司（以下简称“瑞宁智能”）51%的股权、峡湾瑞能系统工程（上海）有限公司（以下简称“峡湾瑞能”）40%股权、常熟市军通能源技术有限公司（以下简称“军通能源”）40%股权、苏州科瑞能源科技有限公司（以下简称“科瑞能源”）10%股权公开挂牌转让。本次股权转让完成后，瑞宁智能将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2023年8月24日召开的第四届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让部分子公司股权的议案》，同意转让上述子公司的股权。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
  二、交易的主要内容

  本次交易拟按国资相关要求在规定的国有产权交易中心公开挂牌转让，首次挂牌转让价格应不低于评估值，交易对手方、成交价格、交付和过户时间等尚无法确定，交易是否成交尚存在不确定性。公司将在确定交易对手方后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求和交易进展情况履行相应的信息披露义务。

  三、交易标的基本情况

  （一）瑞宁智能基本概况

  1、企业名称：江苏瑞宁智能科技有限公司

  统一社会信用代码：91320581MA7JPXLY5L

  企业类型：有限责任公司

  注册地址： 江苏省苏州市常熟市常福街道柳州路95号

  法人代表：龚瑞良

  注册资本：1,000万元人民币

  成立日期：2022年3月1日

  经营范围：许可项目：人防工程防护设备制造；一般项目：人防工程设计；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售。

  股东本次股权转让前的股东结构及出资情况如下表：

 股东          注册资本    注册资本    实缴资本    实缴资本

                （万元）      占比      （万元）      占比

 常熟市国瑞科

 技股份有限公      510        51.00%      104.55        51.00%

 司

 刘小斌            490        49.00%      100.45        49.00%

 合计            1000        100.00%        205        100.00%

  2、主要财务数据

    瑞宁智能近一年及评估基准日的财务状况主要指标如下表所示：


                                                                金额单位： 人民币元

 年度                        2022 年 12 月 31 日        2023 年 4 月 30 日

 项目

 流动资产                    1,250,267.58                892,522.09

 非流动资产                  103,862.28                  90,588.61

 资产总计                    1,354,129.86                983,110.70

 流动负债                    146,950.00                  218,795.79

 非流动负债                  -                          -

 负债总计                    146,950.00                  218,795.79

 所有者权益                  1,207,179.86                764,314.91

  瑞宁智能近一年及评估基准日的经营业绩主要指标如下表所示：

                                                                金额单位： 人民币元

 年度                        2022 年度                  2023 年 1-4 月

 项目

 营业收入                    84,930.75                    -

 营业成本                    18,867.92                    -

 利润总额                    -842,884.80                  -442,918.55

 净利润                      -842,820.14                  -442,864.95

  瑞宁智能于评估基准日的资产、负债和股东权益经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计核实，并出具了《江苏瑞宁智能科技有限公司审计报告》（大华审字[2023]0020550 号）。

  3、评估价值

  根据万邦资产评估有限公司出具的万邦评报[2023]第123号《资产评估报告》，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对常熟市国瑞科技股份有限公司拟实施转让股权行为涉及的江苏瑞宁智能科技有限公司的股东全部权益在评估基准日2023年4月30日的市场价值进行了评估。瑞宁智能在评估基准日的评估值为80.84万元，评估增值4.41万元，增值率5.76%。

  4、转让价格

  以2023年4月30日作为股权转让基准日与评估基准日，股权挂牌起始价格=企业评估基准日股东股权评估价值*国瑞科技持股比例（51%）。即股权挂牌起始价格为41万元。

  （二）峡湾瑞能基本概况

  1、企业名称：峡湾瑞能系统工程（上海）有限公司


  统一社会信用代码：91310112MA1GEWP22H

  企业类型：有限责任公司

  注册地址： 上海市闵行区申虹路666弄5号111-A室

  法人代表：徐爽

  注册资本：2,000万元人民币

  成立日期：2021年7月5日

  经营范围：海洋工程关键配套系统开发；船舶设计；贸易经纪。

  股东本次股权转让前的股东结构及出资情况如下表：

 股东            注册资本      注册资本    实缴资本    实缴资本
                （万元）        占比      （万元）      占比

 徐爽              1200        60.00%        180        60.00%

 常熟市国瑞

 科技股份有        800        40.00%        120        40.00%

 限公司

 合计              2000        100.00%        300        100.00%

    2、主要财务数据：

    峡湾瑞能近二年及评估基准日的财务状况主要指标如下表所示：

                                                                金额单位： 人民币元

 年度              2021/12/31          2022/12/31          2023/4/30

 项目

 流动资产          2,582,134.90        1,213,235.03        1,333,116.69

 非流动资产        -                  -                  -

 资产总计          2,582,134.90        1,213,235.03        1,333,116.69

 流动负债          1,258,041.37        272,128.00          553,128.00

 非流动负债        -                  -                  -

 负债总计          1,258,041.37        272,128.00          553,128.00

 所有者权益        1,324,093.53        941,107.03          779,988.69

    峡湾瑞能近二年及评估基准日的经营业绩主要指标如下表所示：

                                                                金额单位： 人民币元

 年度              2021 年度          2022 年度          2023 年 1-4 月

 项目

 营业收入          185,221.30          92,426.12          1,123,893.81

 营业成本          152,123.90          39,557.52          951,032.38

 利润总额          -475,906.47          -1,525,636.50        -161,118.34

 净利润            -475,906.47          -1,525,636.50        -161,118.34

  上述2021年数据未经审计；2022 年数据及评估基准日数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见审计报告。


  3、评估价值

  根据万邦资产评估有限公司出具的万邦评报[2023]第123号《资产评估报告》，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对常熟市国瑞科技股份有限公司拟实施转让股权行为涉及的峡湾瑞能系统工程（上海）有限公司的股东全部权益在评估基准日2023年4月