证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-009
常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月08日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第七次会议的通知。本次会议于2019年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下提案：
1、审议通过《2018年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理龚瑞良先生所作的《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
公司独立董事武晓云先生、李兴尧先生、原浩先生向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职，本报告的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
《2018年年度报告及其摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，《2018年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度公司股东大会审议。
4、审议通过《2018年财务决算报告》
2018年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入48880.65万元，同比上升17.68%；净利润10832.19万元，同比上升0.51%。截止到2018年12月31日公司总资产为129534.53万元，同比上升21.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为109995.04万元，同比上升24.01%。
与会董事认为，公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。《2018年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为10832.19万元。根据公司2018年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以本公司2018年12月31日为基准日的总股本168,659,000股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），以资本公积金每10股转增8股；合计分配现金股利30,358,620元，转增股本134,927,200股，转增股本完成后公司总股本变更为303,586,200股。
董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
该预案已获得独立董事认可。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该提案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
6、审议通过《2018内部控制评价报告》
董事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律、法规、规章，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风险，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保障了股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。2018年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度内部控制情况出具了《关于常熟瑞特电气股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告鉴证报告》。
《2018内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2018年，公司共使用募集资金23,958,063.62元，截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币57,869,618.31元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。
《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司全体董事一致通过该议案，同意部分募集资金项目完成后，使用节余募集资金25,860,106.46元（含利息收入1,086,725.62元）永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营活动。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该事项属于董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月19日出具了信会师报字
【2019】第ZA90461号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。我公司经审计的2018年12月31日的资产总额为1,295,345,277.66元。
《2018年年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
公司高级管理人员2018年度薪酬情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公司《2018年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
该提案已获得独立董事认可。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
该提案已获得独立董事认可。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该提案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议通过《关于设立开关全资子公司的议案》
根据经营发展的需要，公司拟于常熟设立开关全资子公司，注册资本人民币500万元，经营范围为舰船中低压配电开关及控制设备、专用低压电器的研发、设计、加工、组装及销售。具体以工商机关核准的营业执照为准。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于参股设立两个子公司的议案》
根据公司业务的发展，为进一步扩大生产经营规模、做强做大现有产业、完善产业链布局，公司将与中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司及李哲东共同出资在常熟设立参股子公司，经营范围为电源系统及储能电源的开发、生产及销售；与卢松花、刘明秀、季雅豪等自然人共同出资在常熟设立控股子公司，主要经营范围为智能消防系统的开发、生产及销售。具体以工商机关核准的营业执照为准。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
14、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
同意于2019年6月26日召开2018年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于2019年4月20日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
2019年04月20日
