证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-073
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于公司独立董事因病逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉并多渠道再三确认，公司独立董事章明秋先生因病于2024年12月20日不幸逝世，享年 63 岁。
章明秋先生作为公司第四届董事会独立董事，原定任期 2022 年 8 月 26 日至
2025 年 8 月 25 日，兼任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委
员会委员。章明秋先生德才兼备、为人师表，任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展、规范运作等作出的贡献表示衷心感谢，对章明秋先生的不幸逝世致以沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问！
截至本公告披露日，章明秋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，低于《公司章程》
规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一。为确保公司治理完善、持续规范运作，公司将根据相关法律法规、规范性文件等规定，尽快完成独立董事补选工作。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由沙辉先生和陈翩女士两位独立董事履行。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十三日
