300599 深市 雄塑科技

证券代码：300599          证券简称：雄塑科技          公告编号：2023-045
              广东雄塑科技集团股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向
全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  （二）本次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见 2023 年 10 月 26 日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （二）审议通过《关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  公司董事会同意选举董事黄淦雄先生为审计委员会委员，与范荣先生（主任
委员）、沙辉先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

    三、备查文件

  《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

  特此公告。

                              广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

                                    二〇二三年十月二十六日