300599 深市 雄塑科技

证券代码：300599        证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-061
              广东雄塑科技集团股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议于 2022 年 8 月 16 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  （二）本次会议于 2022 年 8 月 26 日下午在公司四楼会议室召开, 采取现
场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

  （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容
详见 2022 年 8 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


  具体内容详见公司2022年8月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

  公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2022 年 8 月 30
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  （四）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  董事会同意选举黄淦雄先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄淦雄先生简历详见附件。
  （五）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  董事会同意选举黄锦禧先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄锦禧先生简历详见附件。
  （六）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事长黄淦雄先生提名，同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

        名称                  委员名单                召集人

    战略委员会          沙辉、黄锦禧、黄淦雄          黄锦禧

    审计委员会          范荣、沙辉、吴端明            范荣


    提名委员会          沙辉、章明秋、彭晓伟          沙辉

  薪酬与考核委员会      章明秋、范荣、黄锦禧          章明秋

  上述各专门委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。专门委员会委员的简历详见本公告附件。

  （七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  经公司董事长黄淦雄先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任彭晓伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。彭晓伟先生简历详见附件。

  公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2022 年 8 月 30
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  （八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  经公司总经理彭晓伟先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴端明先生、陈建宏先生、赵刚先生、王兵先生、何勇军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。相关个人简历详见附件。

  公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2022 年 8 月 30
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  （九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  经公司总经理彭晓伟先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴端明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴端明先生个人简历详见附件。

  公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2022 年 8 月 30
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  （十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  经公司董事长黄淦雄先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任何勇军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。何勇军先生简历附后。公司董事会何勇军先生联系方式如下：

  联系电话：0757-81868066

  传 真：0757-81868063

  邮 箱：XS300599@126.com

  联系地址：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园

  公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2022 年 8 月 30
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

  （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
  （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                  广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年八月三十日

附件：相关人员简历

    黄淦雄先生，男，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。1996 年 7 月至 2003 年 3 月，曾任顺德市雄塑实业有限公司总经理、佛
山市南海区工商联合会（总商会）第十二届执委会副主席（副会长）。现任公司董事长，兼任广西雄塑法定代表人兼执行董事、广东雄塑环保板业有限公司监事、广东永利集团投资有限公司监事、佛山市南海区九江投资企业商会负责人、佛山市顺德区龙江镇西溪南镇青年体育协会负责人。

  黄淦雄先生目前直接持有公司股份 58,822,400 股（占公司总股份比例16.42% ），另通过一致行动协议控制公司 40.81%的股份表决权，合计控制公司57.23%的股份表决权，是公司的实际控制人。黄淦雄是董事黄锦禧之子，董事黄铭雄之兄，黄锦禧、黄铭雄二人为黄淦雄的一致行动人；除此之外，黄淦雄与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄淦雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    黄锦禧先生，男，出生于 1949 年 6 月，中国国籍，拥有澳门特别行政区
永久居留权，毕业于龙江镇龙江中学，高中学历。1996 年 7 月至 2003 年 3
月，曾任顺德市雄塑实业有限公司董事长。现任公司副董事长、广西雄塑监事。
  黄锦禧先生目前直接持有公司股份 87,629,800 股（占公司总股份比例24.47%），是董事黄淦雄、董事黄铭雄的父亲，黄锦禧、黄铭雄二人为黄淦雄的一致行动人；除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄锦禧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    彭晓伟先生，男，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，加
拿大皇家大学（ROYALROADS UNIVERSITY）工商管理硕士，北京师范大学政治学

与国际关系学院在职工商管理博士毕业。1996 年 9 月至 1998 年 9 月，受聘于广
州市龙发企业有限公司，历任质量管理专员、管材车间主任。1998 年 10 月至 2003
年 3 月受聘于顺德市雄塑实业有限公司，2003 年 4 月起受聘于公司，历任总经
理助理、市场营销部总监、常务副总经理、董事会秘书，2018 年 6 月-2020 年 6
月兼任广东外语外贸大学国际商务硕士（MIB）指导老师，现任公司董事、总经理。

  彭晓伟先生目前直接持有公司股份 1,429，400 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。彭晓伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    吴端明先生，男，出生于 1970 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，北
京商学院大专学历，中共广东省委党校本科学历，2012 年 5 月获中国总会计师
协会“总会计师（CFO）资格证书”。1992 年 4 月至 1994 年 3 月受聘于顺德区龙
江镇街道办事处下属企业，从事财务会计工作；1994 年