300599 深市 雄塑科技

证券代码：300599        证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-054
              广东雄塑科技集团股份有限公司

                关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会已于 2022 年 6 月 25 日届满，公司决定延期举行监事会换届工作，上述事
项具体内容详见公司 2022 年 6 月 18 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-043）。
  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，2022 年 7 月
29 日公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  公司第四届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1
人。公司监事会同意梁大军先生、蔡思维女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。

  第四届监事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

  为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
          二〇二二年七月三十日


  附件

                  第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    梁大军先生，男，出生于 1971 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于河南财经学院（现河南财经政法大学），本科学历。曾任河南省金鸳鸯服装集团有限公司办公室秘书、广州花都安达纸品制造有限公司行政经理、广州市畅恒贸易有限公司总经理助理、武汉市嘉汇包装制品有限公司副总经理。2012 年 3月受聘于公司，历任广东雄塑科技集团股份有限公司办公室主任、人事行政经理、综合管理办公室主任，现任公司广东生产基地行政副总经理兼综合管理部经理。
  梁大军先生直接持有公司股份 30,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。除上述任职情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；梁大军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    蔡思维女士 ，女，出生于 1977 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，北
京大学网络学院财务管理专业本科毕业，2018 年 1 月获中国总会计师协会“总会计师（CFO）资格证书”。2004 年 8 月至今受聘于公司，历任会计，现任公司监事、董事长秘书。

  蔡思维女士直接持有公司股份 291,200 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。除上述任职情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；蔡思维女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。