300599 深市 雄塑科技

证券代码：300599        证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-052
              广东雄塑科技集团股份有限公司

            第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十二次会议于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体监事发出通知；会议于 2022 年 7 月 29 日下午 16：30 在公司四楼会议室以现
场方式召开。

  （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。

  （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

  （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名梁大军先生、蔡思维女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：


  1、提名梁大军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、提名蔡思维女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司2022年7月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

  根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

    三、备查文件

  《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。
  特此公告。

                                广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                        二〇二二年七月三十日