证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-025
广东雄塑科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月15日下午14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。
2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第二届董事会
5、会议主持人：董事长黄淦雄先生
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》。
（二）会议出席情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表共16人，代表股份214,619,100股，占上市公司有表决权股份总数的70.5984%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权股份214,400,100股，占公司有表决权股份总数的70.5263％；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份219,000股，占公司有表决权股份总数的0.0720%。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表共6人，代表股份379,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.1247%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代表共3人，代表公司有表决权股份160,100股，占公司有表决权股份总数的0.0527%；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代表共3人，代表公司有表决权股份219,000股，占公司有表决权股份总数的0.0720%。
3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2018年度财务报告>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于制定公司2019年度独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于制定公司2019年度非独立董事薪酬方案的议案》
关联股东黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄、佛山市雄进投资有限公司、彭晓伟、蔡城、吴端明对本议案回避表决。
总表决情况：同意1,840,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.3886%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.6114%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案》
关联股东刘志波、蔡思维对本议案回避表决。
总表决情况：同意213,700,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8979%；
