300598 深市 诚迈科技

证券代码：300598        证券简称：诚迈科技      公告编号：2023-004
          诚迈科技（南京）股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换
届选举。2023 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

  公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司第三届董事会提名委员会资格审查，第三届董事会在综合考虑股东意见的基础上同意提名王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士、黄海燕女士、王锦锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名胡昊先生、王云霞女士、章丽琼女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

  上述董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，已对上述候选人的资格进行了核查，候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

  独立董事候选人胡昊、王云霞、章丽琼已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中章丽琼为会计专业人士。公司独立董事候选人的人数不低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议，公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举公司第四届董事会董事候选人的议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

  公司第四届董事会成员任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  特此公告。

                                  诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 1 月 18 日
附件：诚迈科技董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

  1、王继平先生

  1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年 2 月
至 1999 年 1 月，任美国智通公司（Communication Intelligence Corporation）软件
工程师；1999 年 2 月至 2000 年 8 月，任中美合资智通电脑有限公司副总经理；
2001 年 2 月，创立移软科技（南京）有限公司并任董事长；2006 年 9 月，创立
诚迈科技（南京）有限公司并任董事长；现任公司董事长。

  截至本公告披露日，王继平先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东南京德博投资管理有限公司 82.88%的股权间接持有公司 23.7591%股权。王继平先生与董事刘荷艺女士为配偶关系，王继平先生与刘荷艺女士为公司实际控制人。董事刘冰冰为王继平先生配偶之弟。董事王艳萍与王继平先生为兄妹关系。王继平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  2、刘荷艺女士

  1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月，
与王继平共同创立诚迈科技（南京）有限公司；现任公司董事。

  截至本公告披露日，刘荷艺女士未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东南京德博投资管理有限公司 17.12%的股权间接持有公司股权 4.9078%。刘荷艺女士与董事王继平先生为配偶关系，王继平先生与刘荷艺女士为公司实际控制人。刘荷艺女士与董事刘冰冰先生为姐弟关系。刘荷艺女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


  3、刘冰冰先生

  1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 6 月
至 2002 年 2 月，任北京北联晨光信息系统有限公司网络工程师；2002 年 2 月至
2006 年 4 月，任移软科技（南京）有限公司高级副总裁；2006 年 4 月至 2006
年 11 月，任北京思诺德科技有限公司总经理；2006 年 11 月至 2008 年 9 月，任
上海伟普网络科技有限公司副总裁；2009 年 10 月至今，历任公司首席商务官、总裁；现任公司董事、总经理。

  截至本公告披露日，刘冰冰先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京泰泽投资管理中心（有限合伙）41.34%的股权间接持有公司股权 1.9211%。刘冰冰先生与董事刘荷艺女士为姐弟关系。董事王继平为刘冰冰先生姐姐的配偶。刘冰冰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  4、王艳萍女士

  1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990 年 11
月至 2007 年 9 月为大秦铁路股份有限公司太原北车辆段员工；2007 年 10 月至
今历任南京华设科技股份有限公司行政经理，现任副总经理；现任公司董事。
  截至本公告披露日，王艳萍女士未直接或间接持有公司股份。王艳萍女士与董事王继平先生为兄妹关系；董事刘荷艺女士为王艳萍女士哥哥的配偶。王艳萍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  5、黄海燕女士

  1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、
高级会计师。1997 年 7 月至 2005 年 6 月，任中国南车集团浦镇车辆厂主管会计；

2005 年 6 月至 2006 年 6 月，任江苏大华会计师事务所审计专员；2006 年 9 月至
今，历任公司财务经理、财务总监；现任公司董事、财务总监。

  截至本公告披露日，黄海燕女士未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）17.5178%的股权间接持有公司股权 0.3284%。黄海燕女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  6、王锦锋先生

  1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 11 月
至 2002 年 9 月，任掌星科技（苏州）有限公司开发工程师；2002 年 10 月至 2009
年 12 月，历任移软科技（南京）有限公司开发工程师、部门经理、高级部门经
理；2010 年 1 月至 2010 年 9 月，任南京长观信息科技有限公司产品经理；2010
年 11 月至今，任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

  截至本公告披露日，王锦锋先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京泰泽投资管理中心（有限合伙）2.1525%的股权间接持有公司股权 0.1000%。王锦锋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    二、独立董事候选人简历

  1、胡昊先生

  1975 年 4 月 7 日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学
历，副教授。2000 年 4 月至 2002 年 9 月，任南京大学计算机科学与技术系助教；
2002 年 9 月至 2009 年 9 月任南京大学计算机科学与技术系讲师；2009 年 9 月至
今，任南京大学计算机科学与技术系副教授；现任公司独立董事。

  截至本公告披露日，胡昊先生持有公司股份 585 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  2、王云霞女士

  王云霞，女，1983 年 2 月 3 日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居
留权，研究生学历，律师。2009 年 3 月至 2009 年 10 月，任东华能源股份有限
公司法务人员，2009 年 10 月至 2012 年 9 月，任江苏方德律师事务所律师，2012
年 9 月至 2016 年 7 月，任江苏朗华律师事务所合伙人律师，2016 年 6 月至 2021
年 11 月，任江苏玖润律师事务所主任律师，2021 年 11 月至今，任江苏路漫律
师事务所主任律师。

  截至本公告披露日，王云霞女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
  3、章丽琼女士

  1972 年 6 月 22 日出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久居留权，本科
学历，注册会计师、税务师、高级会计师。1994 年 7 月至 2002 年 3 月，任南京
压缩机股份有限公司成本会计，2003 年 3 月至 2013 年 3 月任南京华弘会计师事
务所项目经理，2013 年 3 月至今，任南京信国会计师事务所执行事务合伙人、所长。现任公司独立董事。

  截至本公告披露日，章丽琼女士未持有