300598 深市 诚迈科技

证券代码：300598          证券简称：诚迈科技          公告编号：2020-105
            诚迈科技（南京）股份有限公司

                  关于增补董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  诚迈科技（南京）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 14 日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补王艳萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述增补董事事项完成后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司独立董事就关于增补公司董事的相关事项发表了明确同意意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  特此公告。

                                      诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 15 日

    简历：

  王艳萍女士，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990
年 11 月至 2007 年 9 月为大秦铁路股份有限公司太原北车辆段员工；2007 年 10 月至
今历任南京华设科技股份有限公司行政经理，现任副总经理。

  截至本公告披露日，王艳萍女士未直接或间接持有公司股份。王艳萍女士与董事王继平先生为兄妹关系；董事刘荷艺女士为王艳萍女士哥哥的配偶。王艳萍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。