300597 深市 吉大通信

 证券代码：300597          证券简称：吉大通信      公告编号：2023-003
                    吉林吉大通信设计院股份有限公司

        关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、

                    聘任高级管理人员等人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日
 召开第五届董事会 2023 年第一次会议和第五届监事会 2023 年第一次会议，选举
 产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席，并聘 任高级管理人员等人员，现将相关情况公告如下：

    一、关于选举吉大通信第五届董事会董事长的情况

    董事会选举周伟为公司第五届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事 长为公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。个人 简历详见附件。

    二、关于聘任吉大通信第五届董事会名誉董事长及名誉副董事长的情况

    鉴于林佳云先生和武良春先生为公司成长壮大做出了杰出贡献，公司董事会 一致同意聘任林佳云先生为公司第五届董事会名誉董事长、武良春先生为公司第 五届董事会名誉副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满。个人简历详见附件。

    三、关于选举吉大通信董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会及战略委员会委员的情况

    公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略 委员会，各委员会组成如下：

    1、选举宋英慧（召集人）、丁志国、周伟、李明华、邓相军、张晓阳、苏治 为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

  2、选举张晓阳（召集人）、李正乐、周伟、李明华、邓相军、宋英慧、苏治为董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
  3、选举苏治（召集人）、李正乐、邓相军、张晓阳、宋英慧为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

  4、选举周伟（召集人）、李正乐、丁志国、夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕、邓相军、宋英慧、张晓阳、苏治为董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

  以上人员简历详见附件。

    四、关于选举吉大通信第五届监事会主席的情况

  经公司第五届监事会 2023 年第一次会议审议通过，选举卢涛为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。个人简历详见附件。

    五、关于聘任吉大通信高级管理人员的情况

  经与会董事审议，同意聘任夏锡刚为公司总经理，聘任李明华、胡连全、耿燕、杨智、于立华、于涛为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。个人简历详见附件。

  公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    六、关于聘任吉大通信董事会秘书的情况

  经与会董事审议，同意聘任耿燕担任公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  董事会秘书联系方式如下：

  董事会秘书：耿燕

  通讯地址：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层


  电话：0431-85152089

  传真：0431-85175230

  邮箱：jlucdi@jlucdi.com

    七、聘任财务总监情况

  经与会董事审议，同意聘任李典谕为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。个人简历详见附件。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    八、关于聘任吉大通信证券事务代表的情况

  经与会董事审议，同意聘任刘殿荣为公司证券事务代表、证券部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。个人简历详见附件。

  证券事务代表刘殿荣已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守、具备该行业相关职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

  证券事务代表联系方式如下：

  证券事务代表：刘殿荣

  通讯地址：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 7 层

  电话：0431-85152089

  传真：0431-85175230

  邮箱：jlucdi@jlucdi.com

    九、关于聘任吉大通信审计部负责人和战略风控法务部负责人的情况

  经与会董事审议，同意聘任高岩为公司审计部负责人、聘任李艳红为公司战略风控法务部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。个人简历详见附件。


    十、关于聘任公司子公司执行董事及代表人的情况

  聘任李明华为吉林长邮通信建设有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。个人简历详见附件。

  聘任周伟为中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。个人简历详见附件。

  聘任周伟为深圳丝路创科投资有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。个人简历详见附件。

  聘任于立华、刘伟、张阳、张旭、黄生武为吉大通信（菲律宾）有限公司董事，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。个人简历详见附件。
  授权于立华为吉大通信（菲律宾）有限公司股东代表人，根据菲律宾《公司法》及当地法律代表吉大通信行使股东权益。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。个人简历详见附件。

  关于吉林吉大通信设计院有限公司武汉分公司在菲律宾办理税务登记事项，任命魏闯（中国国籍，地址：湖北省武汉市）为授权人员，代表吉林吉大通信设计院有限公司武汉分公司到菲律宾 BIR 和其他政府和非政府机构，代表公司提交和签署文件。个人简历详见附件。

    十一、离任高级管理人员的情况

  于沆高级管理人员职务原定任期为 2019 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 18 日，
届满离任后将不再担任高级管理人员职务，继续在公司工作。

  截至本说明出具日，于沆先生持有公司股份 3,937,500 股，占公司股份总数比例为 1.44%。于沆先生的配偶及其关联人未持有公司股票。于沆先生承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

    十二、备查文件

  1、第五届董事会 2023 年第一次会议决议；

  2、第五届监事会 2023 年第一次会议决议；


                                  吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                              董事会

                                          2023 年 1 月 3 日

附件：相关人员简历
一、董事长简历

  周伟：

  1974 年出生，中国国籍，注册会计师，正高级会计师，高级工程师，工商管理硕士（MBA），金融管理博士，享受吉林省第十七批政府津贴专家（省有突出贡献专家）。曾任吉林大学财务处稽查专员。2005 年加入公司，历任公司财务部副主任、财务总监、副
总经理董事会秘书、副董事长。2021 年 1 月至今任公司董事长。2018 年 11 月至今任子
公司中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事、总经理，现任长春市朝阳区第十九届人民代表大会代表。

  周伟持有本公司股份 201,471 股，占公司目前股本总数的 0.0739%。周伟与公司控
股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。周伟非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。二、名誉董事长及名誉副董事长简历

  林佳云：

  1966 年出生，中国国籍，研究员。长春邮电学院计算机通信专业学士学位，法国雷恩商学院工商管理博士研究生学位。1989 年加入公司，历任公司设计人员、副总工程师、
副院长、院长，自 2010 年 5 月至 2019 年 7 月任公司总经理，2010 年 5 月至今 2021 年
1 月任公司董事长，2010 年 5 月至 2022 年 12 月任公司董事。

  武良春：

  1951 年出生，中国国籍，研究员。北京邮电学院微波通信专业本科学历。曾任长春邮电学院学生辅导员、教师、科长、副处长、处长，深圳长邮通信设备有限公司书记、
副总经理。1996 年加入吉林长邮通信建设有限公司，2008 年 2 月至 2019 年 7 月任长邮
通信董事长、总经理。2019 年 7 月至 2021 年 1 月任长邮通信执行董事，2012 年 12 月

至 2021 年 1 月任公司副董事长、常务副总经理，2012 年 12 月至 2022 年 12 月任公司董
事。
三、第五届董事会各专门委员会委员简历

  周伟（详见董事长简历）

  李正乐：

  1973 年出生，中国国籍，副研究员。吉林大学历史学专业硕士。曾任吉林大学毕业生就业指导中心科长，吉林大学保卫处副处长。现任吉大控股法定代表人、总经理。2014年 9 月至今任公司董事。

  李正乐未直接或间接持有公司股份。李正乐任吉林吉大控股有限公司（控股股东）法定代表人。李正乐与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。李正乐非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

  丁志国：

  1968 年出生，中国国籍，经济学博士，吉林大学“匡亚明学者”卓越教授，国家社科基金重大项目首席专家，教育部“新世纪”优秀人才，吉林省拔尖创新人才，吉林省有突出贡献中青年专业技术人才，吉林省高等学校“学科领军教授”；吉林大学商学与管理学院金融学教授/博士生导师，吉林省数字普惠金融研发中心主任，吉林大学农村金融研究中心主任，上海香柏私募基金管理有限公司执行董事/法人，吉林省金融控股集团非执行董事，吉大控股有限公司董事，中央电视台财经频道(CCTV-2)《理财教室》主讲人。2020 年 4 月至今任公司董事。

  丁志国未直接或间接持有公司股份。丁志国任吉林吉大控股有限公司（控股股东）董事。丁志国与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。丁志国从未成为失信被执行人，从未受到中国证监会的行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或通报批评，从未被中国证监会宣布为市场禁入者，从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事。丁志国能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

  夏锡刚：

  1977 年出生，中国国籍，工商管理