证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2021-006
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届监事会2022年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022
年第一次会议于 2022 年 3 月 29 日上午以通讯方式召开。公司于 2022 年 3 月 18
日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经监事会全体监事审议后认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《2021 年年度报告披露提示性公告》及《2021 年年度报告摘要》将刊登于
2022 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经监事会全体监事审议后认为：《2021 年度监事会工作报告》充分反映了公司监事会 2021 年度整体工作情况，内容真实、准确、完整。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
报告期内，公司实现营业收入 51,417.27 万元，较上年同期 49,278.44 万元
增加 2,138.83 万元，同比增长 4.34%；实现归属于上市公司股东的净利润
3,381.92 万元，较上年同期 3,035.27 万元增加 346.65 万元，同比增长 11.42%；
实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 3,250.65 万元，较上年同
期 2,985.46 万元增加 265.19 万元，同比增长 8.88%。
经监事会全体监事审议后认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经监事会全体监事审议后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2021 年度内部控制评价报告》及《大信会计师事务所关于吉大通信 2021
年 度 内 部 控 制 鉴 证 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、《关于变更会计师事务所的议案》
经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因公司原财务审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)的合同期届满且已连续多年为公司提供审计服务，根据中国证监会《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司经与大信会计师事务所(特殊普通合伙)事前沟通确认且双方无异议，现改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计等服务，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。
《关于变更会计师事务所的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为提高资金使用效率，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元（含）人民币闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品等，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润33,399,060.81 元，其中母公司实现净利润 26,107,251.84 元。根据《公司法》
和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 2,610,725.18 元后，2021 年度实现的可供股东分配的利润为 30,788,335.63 元。
公司 2021 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 240,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），公司本次合计派发股利 6,000,000.00 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司 2021 年度不送红股，不转增。
经监事会全体监事审议后认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
八、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2022 年根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请人民币综合授信额度合计不超过 1.5 亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）授信期限为 1 年（最终以银行审批期限为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
九、《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
经全体监事审议，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关联监事卢涛回避表决。
经监事会全体监事审议后认为：公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《大信会计师事务所关于吉大通信 2021 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》及《海通证券关于吉大通信 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十一、《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为真实反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于会计
谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司计提 2021 年度各项信用减值损失和资产减值损失共计 6,940,886.74 元。公司2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。
《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十二、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2021 年 11 月 8 日吉大通信第四届监事会 2021 年第七次会议审议通过了报
告期截至 2020 年 12 月 31 日的《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于前次募
集资金使用情况的专项报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信
专审字[2021]第 3-10051 号《吉林吉大通信设计院股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。根据《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司更新编制
了报告期截至 2021 年 12 月 31 日的《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于前
次募集资金使用情况的专项报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2022]第 3-00065 号《吉林吉大通信设计院股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。
公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违反相关规定之情形。
《吉大通信关于前次募集资金使用情况的专项报告》及《大信会计师事务所关于吉大通信前次募集资金使用情况审核报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
十三、《关于补选非职工代表监事的议案》
经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司收到监事马致淳先生提交的书面辞职报告，由于个人原因辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，并将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新任非职工代表监事。监事会主席卢涛先生提名岳琦韫先生（简历详见《关于变更非职工代表监事的公告》）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止
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