证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2021-005
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会2022年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第一次会议于 2022 年 3 月 29 日上午以通讯方式召开。公司于 2022 年 3 月 18
日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
公司监事、总经理及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟 先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经董事会全体董事审议后认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审
核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网
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《2021 年年度报告披露提示性公告》及《2021 年年度报告摘要》将刊登于
2022 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经董事会全体审议后认为：《2021 年度董事会工作报告》充分反映了公司2021 年度的实际经营情况，内容真实、准确、完整。
公司独立董事孙学博先生、安亚人先生、刘进先生和苏志勇先生向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
《2021 年度董事会工作报告》以及四位独立董事的述职报告具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
报告期内，公司实现营业收入 51,417.27 万元，较上年同期 49,278.44 万元
增加 2,138.83 万元，同比增长 4.34%；实现归属于上市公司股东的净利润
3,381.92 万元，较上年同期 3,035.27 万元增加 346.65 万元，同比增长 11.42%；
实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 3,250.65 万元，较上年同
期 2,985.46 万元增加 265.19 万元，同比增长 8.88%。
经董事会全体董事审议后认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
《 2021 年度 财务 决算 报 告》 详见 公司信 息 披露 网站 巨潮资 讯 网
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本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经董事会全体董事审议后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《2021 年度内部控制评价报告》及《大信会计师事务所关于吉大通信 2021 年度内部控制鉴证报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、《关于变更会计师事务所的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因公司原财务审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)的合同期届满且已连续多年为公司提供审计服务，根据中国证监会《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司已与大信会计师事务所(特殊普通合伙)事前沟通确认且无异议，现改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计等服务，自公司2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与上会协商确定 2022 年度相关审计费用。上会具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。
公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《关于变更
会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为提高资金使用效率，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元（含）人民币闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品等，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《关于使用闲置自有资金进
行 现 金 管 理 的 公 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润33,399,060.81 元，其中母公司实现净利润 26,107,251.84 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 2,610,725.18 元后，2021 年度实现的可供股东分配的利润为 30,788,335.63 元。
公司 2021 年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 240,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），公司本次合计派发股利 6,000,000.00 元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司 2021 年度不送红股，不转增。
经董事会全体董事审议后认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
八、《关于 2022 年度董监高薪酬与考核方案的议案》
此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：
（一）非独立董事薪酬
1、在公司任职的非独立董事（内部董事），其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。
2、不在公司任职的非独立董事（外部董事）在公司领取董事薪酬 3 万元/年。
（二）独立董事津贴
独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。
上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
（三）公司监事会成员薪酬
1、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。
2、不在公司任职的外部监事，在公司领取薪酬 3 万元/年。
（四）公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
九、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2022 年根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请人民币综合授信额度合计不超过 1.5 亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）授信期限为 1 年（最终以银行审批期限为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《关于公司及子公司拟向银
行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 公 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
十、《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关联董事丁志国、李正乐回避表决。
经董事会全体董事审议后认为：公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《控股股东及其他关联方占
用 资 金 情 况 审 核 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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十一、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议《2021 年度募集资金存放与实
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